Aktieägarna i Impact Coatings AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12:e maj 2011 kl 13.00 i Bolagets lokaler, Westmansgatan 29 i Linköping.

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken den 6:e maj 2011, dels till Impact Coatings anmäla sin avsikt att deltaga senast den 6:e maj 2011 kl 16.00.

Anmälan om deltagande på stämman sker per e-post till anmalan@impactcoatings.se eller brev till Impact Coatings AB, Westmansgatan 29, 582 16 Linköping. Vid anmälan uppges namn, person-/organisations-nummer, adress samt telefonnummer.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga på bolagsstämman, begära att tillfälligt registreras i den av Euroclear AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 5:e  maj.

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Fastställande av dagordning.

5. Val av sekreterare och två justeringsmän.

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. VD-anförande

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

9. Beslut om

                      a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt

                      c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.

10. Fastställelse av arvoden åt styrelse- och revisorer.

11. Val av styrelse.

12. Val av revisor.

13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

14. Stämman avslutas

Förslag till beslut

Utdelning (punkt 9b)

Styrelsen och VD föreslår att Bolagets resultat disponeras så att 104.575.688 kronor överförs i ny räkning, som då inkluderar årets resultat.

Styrelsearvode (punkt 10)

Årsstämman föreslås fastställa ett arvode till styrelsen om SEK 300 000 att fördelas enligt styrelsens eget beslut samt att revisor erhåller ersättning enligt bok och räkning.

Val av styrelse (punkt 11)

Årsstämman föreslås omval av befintliga ledamöter; Torsten Rosell, Göran Holmgren , Göran Felldin och  Lars-Erik Nordell.

Val av revisor (punkt 12)

Styrelsen föreslår omval av Kjell Hansson, Ernst&Young AB som revisor.  

 Linköping i april 2011

Styrelsen i Impact Coatings AB (publ)

På årsstämman beslutades:

-Att fastställa av styrelsen föreslagen resultat- och balansräkning

-Att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag medförande att ett eget kapital om 53.888.204 kr överföres till ny räkning. 

-Om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

-Att fastställa ett arvode uppgående till 300 000 kr för styrelsen fram till tiden för nästa årsstämma.

-Att välja Göran Holmgren (omval), Göran Felldin (omval) och Torsten Rosell (omval) samt Lars Erik Nordell (omval) till styrelsens ledamöter.

Att välja Kjell Hansson, Ernst&Young AB som ny revisor.

Den presentation som avhandlades under punkten 7. VD-anförande, bifogas.

För frågor kontakta styrelseordförande Torsten Rosell, torsten@impactcoatings.se, tel 013-359952 alt. 0705-126109

wkr0005.pdf

Information om rätt att deltaga och hur anmälan sker samt dagordning och styrelsens förslag till beslut återfinns i bifogad kallelse.

Beslutet innebär att högst 3 242 926 nya aktier skall utges. En befintlig aktie på avstämningsdagen den 1 mars 2010 berättigar till en teckningsrätt. Fyra teckningsrätter berättigar till köp av en ny aktie för teckningskursen 24 kr. Teckningsperioden är 3-19:e mars.

”Vi är mycket glada för beslutet, som godkändes av en enhällig stämma. Vi bedömer att det är ett bra tillfälle att genomföra de offensiva satsningar för att öka antalet utlevererade system som emissionen avser att finansiera” säger Impact Coatings ordförande Torsten Rosell.

wkr0011.pdf

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (publ)

Välkommen till Impact Coatings AB:s extra bolagsstämma den 19 februari 2010, kl. 17.00 i Impact Coatings lokaler, Westmansgatan 29 i Linköping. Inregistrering till stämman börjar kl. 16.00.

A. DELTAGANDE

Rätt att delta i extra bolagsstämman har den aktieägare som:

dels: var införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken fredagen den 12 februari 2010, 

och

dels: anmält sin avsikt att delta i extra bolagsstämma till Impact Coatings senast den 12 februari 2010, före kl. 16.00. Anmälan om deltagande på stämman sker per e-post, telefon eller brev till Impact Coatings AB, Westmansgatan 29, 582 16 Linköping, telefon 013-35 99 50, e-post anmalan@impactcoatings.se. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress samt telefonnummer. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.impactcoatings.se och skickas per post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Ombud och företrädare för juridisk person skall inge behörighetshandling före stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få utöva rösträtt på stämman tillfälligt registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 12 februari 2010 och bör begäras i god tid före detta datum.
 

B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare.
8. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets

aktieägare (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut av den 2 februari 2010 om att Bolagets aktiekapital skall ökas genom en nyemission av aktier varigenom bolagets aktiekapital skall ökas med högst 405 365,75 SEK och att högst 3 242 926 aktier skall utges genom emissionen.  Vidare innebär styrelsens beslut att varje gammal aktie berättigar till en teckningsrätt, att fyra teckningsrätter åtgår för teckning av en ny aktie samt att för varje ny aktie skall 24 SEK erläggas som aktielikvid.

Bolagets aktieägare skall äga företrädesrätt att teckna de nya aktierna. Avstämningsdag förfastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skallvara den 1 mars 2010. För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätterskall styrelsen bestämma att tilldelning av aktier skall äga rum inom ramen för emissionenshögsta belopp, varvid styrelsen skall tilldela i första hand de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter, och i andra hand de som anmält intresse om att teckna aktier utan teckningsrätt, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse.

Teckning av de nya aktierna skall ske under perioden från och med den 3 mars till och med den 19 mars 2010, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer.

C. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga beslut enligt punkt 7 på dagordningen samt handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida www.impactcoatings.se från och med den 5 februari 2010. Kopior av handlingarna kommer även att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress, samt kommer att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 12 971 706.

wkr0011.pdf

Årsstämma har idag hållits i Impact Coatings AB, noterat på First North. 



På årsstämman beslutades:



-Att fastställa av styrelsen föreslagen resultat- och balansräkning

-Att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag medförande att ett eget kapital om 58 463 052 kr överföres till ny räkning. 

-Om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

-Att fastställa ett arvode uppgående till 250 000 kr för styrelsen fram till tiden för nästa årsstämma.

-Att välja Göran Holmgren (omval), Göran Felldin (omval) och Torsten Rosell (omval) samt Lars Erik Nordell (omval) till styrelsens ledamöter. 

wkr0003.pdf

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska dels vara införd i den av Värdepapperscentralen (VPC AB) förda aktieboken den 17:e april 2009, dels till Impact Coatings anmäla sin avsikt att deltaga senast den 17:e april 2009 kl 16.00.

Anmälan om deltagande på stämman sker per e-post till anmalan@impactcoatings.se eller brev till Impact Coatings AB, Westmansgatan 29, 582 16 Linköping. Vid anmälan uppges namn, person-/organisations-nummer, adress samt telefonnummer.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga på bolagsstämman, begära att tillfälligt registreras i den av VPC AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 17:e april.



Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Fastställande av dagordning.

5. Val av justeringsmän.

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. VD-anförande 

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

9. Beslut om

a)	fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,

b)	dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt

c)	ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.

10. Fastställelse av arvoden åt styrelse och revisorer.

11. Val av styrelse.

13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

14. Stämman avslutas

 

Förslag till beslut

Utdelning (punkt 9b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret

Styrelsearvode (punkt 10)

Årsstämman föreslås fastställa ett arvode till styrelsen om SEK 250 000 att fördelas enligt styrelsens eget beslut samt att revisor erhåller ersättning enligt bok och räkning.

Val av styrelse (punkt 11)

Årsstämman föreslås omval av befintliga ledamöter; Torsten Rosell, Göran Holmgren , Göran Felldin och  Lars-Erik Nordell.   



 Linköping i mars 2009

Styrelsen i Impact Coatings AB (publ)

 

wkr0003.pdf

På stämman beslutades:



-att fastställa av styrelsen föreslagen resultat- och balansräkning



-att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag medförande att ett eget kapital om 74.653.737 kr överföres till ny räkning. 



-om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör



-att fastställa ett arvode uppgående till 250 000 kr för styrelsen fram till tiden för nästa årsstämma.



-att välja Göran Holmgren (omval), Göran Felldin (omval) och Torsten Rosell (omval) samt Lars Erik Nordell (nyval) till styrelsens ledamöter. 



För frågor kontakta Torsten Rosell, tel 013-359952 alt. 0705-126109

wkr0003.pdf

• Uppdelning av aktien (split), så att varje aktie delas upp i fyra nya aktier. Avstämningsdag för split beslöts till den 19 oktober 2007. Stämman beslöt även om en sammanhängande ändring av bolagets bolagsordning.



• Bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Bemyndigandet avser upp till 4 miljoner aktier.





”Vi förväntar oss en snabb händelseutveckling och förbereder oss därför genom att söka ett bemyndigande till styrelsen att agera med kortast möjliga tidsfördröjning” säger Torsten Rosell, styrelseordförande i Impact Coatings. Bemyndigandet gäller en emission med företrädesrätt för bolagets aktieägare och den planerade omfattningen är i storleksordningen 50 MSEK.



Den presentation som presenterades vid stämman finns publicerad på företagets hemsida.



För mer information, kontakta Torsten Rosell, tel 013 359952 eller 0705 126109  





Bolagets aktie är noterad på First North och Weavering Capital AB är certified adviser.  

wkr0001.pdf