Årsstämma har idag hållits i Impact Coatings AB (publ), vars aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm First North. På årsstämman deltog 34 personer representerande 11,00 % av det totala röstetalet.

På årsstämman beslutades:

• Att fastställa av styrelsen föreslagen resultat- och balansräkning.
• Att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag medförande att ett fritt eget kapital, inklusive årets resultat, om 185 830,70 kronor överförs i ny räkning.
• Om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
• Att fastställa ett arvode uppgående till 400 000 kr för styrelsen fram till tiden för nästa årsstämma.
• Att antalet ledamöter i styrelsen skall vara fyra samt att välja Lars Erik Nordell (omval), Henrik Ljungcrantz (omval), Jan-Eric Sundgren (omval), Christian Sahlén (nyval) till styrelsens ledamöter.
• Att som revisionsbolag välja Ernst & Young AB, Linköping representerade av Magnus Eriksson, samt att någon revisorssuppleant inte utses. 
• Att välja Bo Gustavsson, Torsten Rosell och Henrik Ljungcrantz till valberedningskommitté intill nästa årsstämma.

Release

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken den 9:e maj 2016, dels till Impact Coatings anmäla sin avsikt att delta senast den 11:e maj 2016 kl 16.00.

Anmälan om deltagande på stämman sker per e-post till anmalan@impactcoatings.se eller brev till Impact Coatings AB, Westmansgatan 29, 582 16 Linköping. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress samt telefonnummer.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga på bolagsstämman, begära att tillfälligt registreras i den av Euroclear AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 6:e maj.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämman öppnas.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Fastställande av dagordning.

5. Val av sekreterare och en justeringsperson att jämte ordförande justera protokollet.

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. VD-anförande

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

9. Beslut om

   a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,

   b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda

       balansräkningen, samt

   c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.

10. Fastställelse av arvoden åt styrelse- och revisorer.

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

12. Val av styrelse.

13. Val av revisor.

14. Val av valberedningskommitté.

15. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

16. Stämman avslutas

FÖRSLAG TILL BESLUT

Disponering av fritt eget kapital (punkt 9b)

Styrelsen och VD föreslår att Bolagets fria egna kapital, inkluderande årets resultat disponeras så att 185 830,70 kronor överförs i ny räkning.

Styrelsearvode (punkt 10)

Årsstämman föreslås fastställa ett arvode till styrelsen om SEK 400 000 att fördelas enligt styrelsens eget beslut samt att revisor erhåller ersättning enligt bok och räkning.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 11)

Årsstämman förslås fastställa antalet styrelseledamöter till 4 och antalet suppleanter till 0.

Val av styrelse (punkt 12)

Årsstämman föreslås omval av; Jan-Eric Sundgren, Henric Ljungcrantz och Lars-Erik Nordell samt nyval av Christian Sahlén.

Val av revisor (punkt 13)

Styrelsen föreslår omval av Ernst & Young AB som revisor representerad av Magnus Eriksson, samt att någon revisorssuppleant inte utses.

Val av valberedningskommitté (punkt 14)

Huvudägarna föreslår följande kandidater att utgöra valberedningskommitté; Torsten Rosell, Henrik Ljungcrantz och Bo Gustavsson.

Styrelsen i Impact Coatings AB (publ)

OBS: Denna kallelse till årsstämma är ett förtydligande av kallelse skickad kl. 8.30 den 15:e april, d.v.s. tidigare samma dag.  Tidigare kallelse innehöll identisk information, men i en bilaga till utskicket.

—————————————————–

Kallelse till årsstämma i Impact Coatings AB (publ)

För mer information kontakta VD Göran Felldin, tel. 0708-35 91 40 eller e-mail goran.felldin@impactcoatings.se.

————————————————————–

Kallelse till Årsstämma 2016 i Impact Coatings AB (publ)

Stämman hölls i bolagets lokaler i Linköping. Lars-Erik Nordell valdes att som ordförande leda stämman. Efter formaliadelen redogjorde bolaget kortfattat för motiven till den riktade emissionen till Crede Capital Group.

TIDSFAKTOR

Styrelsen gjorde en bedömning att tidsaspekten för en emission var betydelsefull. En företrädesemission med prospekt, roadshow, etc. hade definitivt varit möjlig, men hade samtidigt tagit för mycket av bolagets tid och managementkapacitet i anspråk. Därför föredrogs en snabb riktad emission.

KAPITALBEHOV

Kopplat till en ökad försäljningsvolym av system binds kapital under ledtiden upp i t.ex. strategiska inköp av komponenter, bankgarantier och leveransflexibilitet.

MARKNADSPOSITION

Ledningen redogjorde för den marknadsposition vi upplever att bolaget har skaffat sig inom området fuel cell technology. Impact Coatings är redan idag en teknologipartner till många billeverantörer/kluster och styrelsen bedömer att investeringar krävs för att vi skall kunna behålla och förstärka denna position.

ORGANISATION

Redan 2014 påbörjades en indelning av bolaget i en maskinproducerande division, Systems, och en applikationskopplad division, MaxPhase. Den strukturen har visat sig väl fungerande och kommer att utvecklas vidare.

CREDE CAPITAL GROUP

Crede Capital tog kontakt med Impact Coatings under 2015. Kontakterna intensifierades i slutet av året för att slutligen leda fram till ett avtalsförslag. Styrelsen sammanvägda bedömning enligt resonemanget ovan var positiv. Vår värdering av Crede Capital, tillsammans med externa bedömare, förstärkte denna bild.

Efter denna redogörelse av anledningen till att föreslå stämman en emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt frågade Ordföranden om stämman kunde anta det i förväg presenterade förslaget. Stämman beslöt enhälligt att anta förslaget i sin helhet.

Mötet avslutades med sedvanlig kaffestund och bolagsledningen passade på att hälsa all närvarande välkomna till ordinarie bolagsstämma den 17 maj 2016 i Linköping.

——————————————–

Release

A. Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 17 mars 2016, och dels senast den 17 mars 2016 kl. 16.00 anmäla sitt deltagande till Bolaget antingen under adress: Impact Coatings AB, Westmansgatan 29, 582 16 Linköping. eller via e-post: anmalan@impactcoatings.se.

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakten får inte vara äldre än fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 17 mars 2016 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

B. Ärenden på stämman

Förslag till dagordning:
1) Stämmans öppnande
2) Val av ordförande vid stämman
3) Upprättande och godkännande av röstlängd
4) Godkännande av dagordning
5) Val av en eller två justeringsmän
6) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7) Beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
8) Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT M.M.

Punkt 7 – Beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Bolaget styrelse föreslår stämman att fatta beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt följande.

Bolagets aktiekapital skall ökas med högst 375 000 kronor till högst 4 156 286 kronor genom emission av högst 3 000 000 nya aktier.

Teckning av nyemitterade aktier skall ske senast onsdagen den 31 mars 2016.

Betalning skall erläggas kontant med pengar senast torsdagen den 31 mars 2016.

Teckningskursen per aktie har bestämts till det lägsta av (i) 80 % av den volymviktade genomsnittskursen under fem handelsdagar närmast före den 25 februari 2016 eller (ii) 80 % av den volymviktade genomsnittskursen under fem handelsdagar närmast före den 23 mars 2016. Emissionen beräknas medföra en utspädning om ca 5,83 % baserat på en teckningskurs om 16 kronor inklusive rabatt.

Rätt att teckna nya aktier skall med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma Crede CG III Ltd, registreringsnummer 47249. Tilldelning får endast ske av så många aktier som motsvarar 30 000 000 kronor.

De nya aktierna skall berättiga till utdelning från och med innevarande räkenskapsår.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att pågående affärer har skapat ett större kapitalbehov som snabbt behöver tillgodoses.

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

För giltigt beslut enligt punkten 7 fordras att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Aktieägare erinras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Fullständiga förslag till beslut och handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen, finns tillgängliga på Bolagets kontor och på Bolagets hemsida, www.impactcoatings.se, senast från och med den 2 mars 2016. Kopior av dessa handlingar kommer att skickas ut till aktieägare som anmält sig till stämman och som uppgivit sin postadress.

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse är det totala antalet aktier och röster i Bolaget 30 250 288. Bolaget innehar inga egna aktier.

——————————————————–
Linköping i februari 2016
Impact Coatings AB (publ)
Styrelsen

Release

Årsstämma har idag hållits i Impact Coatings AB, vars aktie är noterad på Nasdac OMX Stockholm First North. På årsstämman deltog 27 personer representerande 16,6% av det totala röstetalet.

På årsstämman beslutades:

-Att fastställa av styrelsen föreslagen resultat- och balansräkning

-Att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag medförande att ett fritt eget kapital om 12.709,69kr överföres till ny räkning.

 -Om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

-Att fastställa ett arvode uppgående till 250 000 kr för styrelsen fram till tiden för nästa årsstämma.

-Att välja Bo Gustavsson, Torsten Rosell och Henrik Ljungcrantz till valberedningskommitté intill nästa årsstämma.

-Att antalet ledamöter i styrelsen skall vara fyra samt att välja Torsten Rosell (omval),  Lars Erik Nordell (omval), Henrik Ljungcrantz (nyval) samt Jan-Eric Sundgren (nyval) till styrelsens ledamöter. Valet av Sundgren avvek på valberedningens inrådan från det förslag som presenterades i kallelsen.

-Att som revisionsbolag välja Ernst&Young AB, Linköping representerade av Magnus Eriksson , samt att någon  revisorssuppleant inte utses.

-Att ändra bolagsordningen avseende kallelse till årsstämma i enlighet med förslag i kallelse.

-Inför beslut om bemyndigande avseende nyemission presenterade styrelsen ett beslut att dra tillbaka sitt förslag. Ärendet avskrevs därför från dagordningen.

Release

I kallelsen som publicerats tidigare idag behöver dessvärre ett tryckfel korrigeras. Den dag som aktieägare skall anmäla sin avsikt att delta på stämman skall vara senast 20 maj 2015 kl 16.00 och inte som felaktigt angas 20 april.

Ny uppdaterad Kallelse finns som bilaga till detta meddelande.

Release

Aktieägarna i Impact Coatings AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 26 maj 2015 kl. 13.00. Hur anmälan sker samt dagordning framgår av bifogad kallelse.

Release

På årsstämman beslutades:

-Att fastställa av styrelsen föreslagen resultat- och balansräkning

-Att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag medförande att ett fritt eget kapital om 15.117.863kr överföres till ny räkning.

 -Om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

-Att fastställa ett arvode uppgående till 250 000 kr för styrelsen fram till tiden för nästa årsstämma.

-Att välja Bo Gustavsson och Torsten Rosell till valberedningskommité intill nästa årsstämma, samt att kommitén fick i uppdrag att komplettera sig med ytterligare en ledamot.

-Att antalet ledamöter i styrelsen skall vara tre samt att välja Göran Holmgren (omval), Torsten Rosell (omval) samt Lars Erik Nordell (omval) till styrelsens ledamöter.

-Att som revisionsbolag välja Ernst&Young AB, Linköping representerade av Magnus Eriksson , samt att någon  revisorssuppleant inte utses.

-Att ändra bolagsordningen avseende aktiekapitalets storlek, antal aktier samt revisorsval med eller utan suppleant i enlighet med styrelsens förslag

-Att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission om sammanlagt högst 2,5 miljoner Euro. Syftet med bemyndigandet är att säkerställa bolagets kapitalbehov. Betalning skall kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller med villkor.

För frågor kontakta COO Torsten Rosell, torsten@impactcoatings.se, tel 013-359952

Aktieägarna i Impact Coatings AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 24:e april 2014 kl 13.00 i Bolagets lokaler, Westmansgatan 29 i Linköping.Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken den 16:e april 2014, dels till Impact Coatings anmäla sin avsikt att delta senast den 18:e april 2014 kl 16.00.Anmälan om deltagande på stämman sker per e-post till anmalan@impactcoatings.se eller brev till Impact Coatings AB, Westmansgatan 29, 582 16 Linköping. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress samt telefonnummer.Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga på bolagsstämman, begära att tillfälligt registreras i den av Euroclear AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 15:e  april.

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Fastställande av dagordning.

5. Val av sekreterare och en eller  två justeringsmän.

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. VD-anförande

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

9. Beslut om

   a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,

   b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda

       balansräkningen, samt

   c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.

10. Beslut om ändring av bolagsordningen

11. Fastställelse av arvoden åt styrelse- och revisorer.

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

13. Val av styrelse.

14. Val av revisor.

15. Val av valberedningskommitté.

16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.

17. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

18. Stämman avslutas

Förslag till beslut

Disponering av fritt eget kapital (punkt 9b)

Styrelsen och VD föreslår att Bolagets fria egna kapital, inkluderande årets resultat disponeras så att 15.117.863 kronor överförs i ny räkning,

Beslut om ändring av Bolagsordningen (punkt 10)

Årsstämman föreslås anta en ny bolagsordning innebärande att:

·         §4 ändras till – Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor

·         § 5 ändras till – Antalet aktier skall utgöra lägst 20 000 000 aktier och högst 80 000 000 aktier.

·         §7 ändras till – För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor med eller utan revisorssuppleant.

Styrelsearvode (punkt 11)

Årsstämman föreslås fastställa ett arvode till styrelsen om SEK 250 000 att fördelas enligt styrelsens eget beslut samt att revisor erhåller ersättning enligt bok och räkning.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 12)

Årsstämman förslås fastställa antalet styrelseledamöter till 3 och antalet suppleanter till 0.

Val av styrelse (punkt 13)

Årsstämman föreslås omval av; Torsten Rosell, Göran Holmgren och Lars-Erik Nordell.

Val av revisor (punkt 14)

Styrelsen föreslår nyval av Ernst&Young AB som revisor representerad av Magnus Eriksson, samt att någon revisorssuppleant inte utses.

Val av valberedningskommitté (punkt 15)

Huvudägarna föreslår följande kandidater att utgöra valberedningskommitté; Torsten Rosell och Bo Gustavsson.

Styrelsens bemyndigande (punkt 16)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission om sammanlagt högst 2,5 miljoner Euro. Syftet med bemyndigandet är att säkerställa bolagets kapitalbehov. Betalning skall kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller med villkor.

 Styrelsen i Impact Coatings AB (publ) 

Release