På årsstämman beslutades bland annat:

Att fastställa av styrelsen föreslagen resultat- och balansräkning. 

Att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag medförande att ett fritt eget kapital, inklusive årets resultat, om 20 527 599 SEK överförs i ny räkning. 

Om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör. 

Till ny styrelse valdes Lars-Erik Nordell, Jan-Eric Sundgren, Christian Sahlén och Göran Felldin

Till valberedning valdes Bo Gustavsson, Torsten Rosell och Henrik Ljungcrantz

Beslut om ny lydelse i bolagsordningens § 8 där klockslag under anmälningsdagen tas bort

Bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission 1 200 000 aktier

Stämman beslutade att genomföra optionsprogram för personalen enligt förslag publicerat i kallelsen.

För mer information kontakta VD Henrik Ljungcrantz, tel. 0706-63 55 80, eller e-mail henrik.ljungcrantz@impactcoatings.se.

Denna information är sådan information som Impact Coatings AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 maj 2017, kl. 16:30 CET.

———————————————

Release

A. RÄTT ATT DELTA PÅ STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 12 maj 2017, och dels senast måndagen den 15 maj 2017, helst innan kl. 16.00, anmäla sitt deltagande till Bolaget antingen under adress: Impact Coatings AB, Westmansgatan 29, 582 16 Linköping, eller via e-post: anmalan@impactcoatings.se.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.impactcoatings.com. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakten får inte vara äldre än fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 12 maj 2017 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning:

1) Stämmans öppnande

2) Val av ordförande vid stämman

3) Upprättande och godkännande av röstlängd

4) Fastställande av dagordning

5) Val av en eller två justeringsmän

6) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

7) VD-anförande

8) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

9) Beslut om

    a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

    b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

    c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör

10) Fastställelse av arvoden åt styrelse och revisorer

11) Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

12) Val av styrelse och revisor

13) Val av valberedning

14) Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

15) Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

16) Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera

17) Aktieägares förslag till beslut om emission av teckningsoptioner och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till styrelseledamöter med mera

18) Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid stämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB

19) Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT M.M. 

Punkt 9 b) – Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årets resultat och det balanserade resultatet behandlas enligt förslaget i årsredovisningen. Förslaget innebär att ingen utdelning ska ske.

Punkt 10 – Fastställelse av arvoden åt styrelse och revisorer

Stämman föreslås fastställa ett arvode till styrelsen om 600 000 kronor att fördelas enligt följande; 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 vardera till övriga ledamöter, samt att revisor erhåller ersättning enligt godkänd räkning.

Punkt 11 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Stämman föreslås fastställa antalet styrelseledamöter till fem ordinarie ledamöter, utan suppleanter.

Punkt 12 – Val av styrelse och revisor

Stämman föreslås omvälja Jan-Eric Sundgren, Lars-Erik Nordell och Christian Sahlén, samt nyvälja Göran Felldin och Björn Mossberg. Till styrelseordförande föreslås Lars-Erik Nordell omväljas. Henrik Ljungcrantz har avböjt omval.

Styrelsen föreslår vidare omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som revisor för en mandatperiod om ett år för tiden intill slutet av årsstämman 2018. Ernst & Young har anmält avsikten att auktoriserade revisorn Magnus Eriksson ska vara huvudansvarig revisor.

Punkt 13 – Val av valberedning

Större aktieägare föreslår att Torsten Rosell, Henrik Ljungcrantz och Bo Gustavsson ska utgöra valberedning.

Punkt 14 – Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att hänvisningen i bolagsordningens § 8 till att föranmälan till bolagsstämma ska ske senast ett visst klockslag den dag som anges i kallelsen tas bort, eftersom lagen endast medger att föranmälan ska ske ”senast den dag” som anges i kallelsen. Ny föreslagen lydelse blir således:

§ 8

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidning samt på bolagets webbplats, tidigast sex och senast fyra veckor före bolagsstämman. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri. Kallelse till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen inte kommer att behandlas, ska tillgå på motsvarande sätt samt ske tidigast sex och senast tre veckor före stämman. För att få deltaga i bolagsstämma ska aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före bolagsstämman, dels anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara lördag, söndag, annan allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej heller infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Punkt 15 – Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att under tiden intill nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission om högst 1 200 000 aktier, dock inom ramen för bolagsordningens gränser. Betalning ska ske kontant. Nyemission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Syftet med bemyndigandet och skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att ge styrelsen handlingsfrihet i samband med investeringar och kapitalanskaffning.

Punkt 16 – Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera

A. Styrelsen föreslår att Bolaget ska emittera högst 812 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Impact Coatings Systems AB, org. nr. 556986-1908 (”Dotterbolaget”), under namnändring till Impact Coatings Optionsbärare AB, ett helägt dotterbolag till Bolaget. Teckning ska ske på separat teckningslista senast den 19 juli 2017. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag. Dotterbolaget ska överlåta teckningsoptionerna i enlighet med vad som anges i avsnitt B nedan.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget. Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske under tiden från och med den 20 maj 2020 till och med den 20 juni 2020. Teckningskursen ska uppgå till ett belopp motsvarande 150 procent av den för aktier i Bolaget på Nasdaq First North noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen under perioden från och med den 5 maj 2017 till och med den 18 maj 2017. Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst 101 500 kronor vilket motsvarar en utspädning om cirka 2,46 procent av det totala antalet aktier i Bolaget och cirka 2,46 procent av det totala röstetalet i Bolaget. Medräknat optioner som eventuellt emitteras enligt punkt 17 nedan är den maximala aggregerade utspädningen 3,49 procent.

Styrelsen har bedömt det vara till fördel för Bolaget och dess aktieägare att vissa ledande befattningshavare och övriga medarbetare inom Bolaget görs delaktiga i Bolagets utveckling genom att de erbjuds förvärva teckningsoptioner genom ett optionsprogram på det sätt som här anges. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de förvärvsberättigade kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten, resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med Bolaget.

B. Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner Dotterbolagets överlåtelser av teckningsoptioner på följande villkor.

Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget ska i enlighet med anvisning från styrelsen i Bolaget tillkomma vissa befintliga och tillkommande ledande befattningshavare samt andra anställda i Bolaget i följande kategorier:

Kategori A (Verkställande direktör)
Max antal optioner/person: 140 000
Max antal optioner till kategorin: 140 000
Max antal personer: 1 

Kategori B (Övriga ledningsgruppen)
Max antal optioner/person: 70 000
Max antal optioner till kategorin: 280 000
Max antal personer: 4

Kategori C (Övriga medarbetare)
Max antal optioner/person: 14 000
Max antal optioner till kategorin: 392 000
Max antal personer: 28

Deltagarnas förvärv av teckningsoptioner föreslås subventioneras av Bolaget genom att deltagarna erhåller en kontant extra ersättning (bonus), med ett belopp som efter skatt, beräknat med tillämpning av en skattesats om 50 procent, motsvarar sammanlagt 38 procent av priset för de teckningsoptioner som respektive deltagare förvärvar. Denna bonus kommer att utbetalas vid förvärv av teckningsoptionerna, och förutsätter att respektive deltagare vid varje utbetalningstillfälle är fortsatt anställd i Bolaget. Styrelsen bemyndigas att utarbeta fullständiga villkor för dessa bonusutbetalningar.

Tilldelning förutsätter dels att förvärv av teckningsoptioner lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska insatser. Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske senast den 19 juli 2017 och i poster motsvarande det högsta antal teckningsoptioner som erbjuds.

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut. Styrelsen för Bolaget ska kunna makulera teckningsoptioner som inte överlåtits till anställda eller teckningsoptioner som återköpts från anställda. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

C. Styrelsen föreslår att bolagsstämman uppdrar åt styrelsen i Bolaget att verkställa beslutet enligt punkt A ovan samt att tillse att styrelsen i Dotterbolaget genomför överlåtelser av teckningsoptioner enligt punkt B ovan.

Punkt 17 – Aktieägares förslag till emission av teckningsoptioner och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till styrelseledamöter med mera

A. Större aktieägare (”Förslagsställarna”) föreslår att Bolaget ska emittera högst 350 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Impact Coatings Systems AB, org. nr. 556986-1908 (”Dotterbolaget”), under namnändring till Impact Coatings Optionsbärare AB, ett helägt dotterbolag till Bolaget. Teckning ska ske på separat teckningslista senast den 19 juli 2017. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag. Dotterbolaget ska överlåta teckningsoptionerna i enlighet med vad som anges i avsnitt B nedan.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget. Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske under tiden från och med den 20 maj 2020 till och med den 20 juni 2020. Teckningskursen ska uppgå till ett belopp motsvarande 150 procent av den för aktier i Bolaget på Nasdaq First North noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen under perioden från och med den 5 maj 2017 till och med den 18 maj 2017. Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst 43 750 kronor vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,08 procent av det totala antalet aktier i Bolaget och cirka 1,08 procent av det totala röstetalet i Bolaget. Medräknat optioner som eventuellt emitteras enligt punkt 16 ovan är den maximala aggregerade utspädningen 3,49 procent.

Syftet med incitamentsprogrammet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att attrahera, motivera och behålla styrelseledamöter med önskad kompetens och erfarenhet. Vidare bedömer Förslagsställarna att det är till gagn för bolaget och dess aktieägare att styrelseledamöterna har ett ekonomiskt intresse i Bolaget jämförligt aktieägarnas.

B. Förslagsställarna föreslår att bolagsstämman godkänner Dotterbolagets överlåtelser av teckningsoptioner på följande villkor.

Styrelsen i Bolaget ska anvisa Dotterbolaget att överlåta teckningsoptionerna till de vid årsstämman 2017 valda styrelseledamöterna (”Styrelseledamöterna”). Styrelsens ordförande ska därvidlag erbjudas 70 000 stycken teckningsoptioner och övriga befintliga styrelseledamöter 70 000 teckningsoptioner vardera. Rätt att förvärva teckningsoptionerna förutsätter att styrelseledamoten vid tidpunkten för förvärvet ingått avtal innehållande bl.a. förköpsbestämmelse med Bolaget.

Tilldelning förutsätter dels att förvärv av teckningsoptioner lagligen kan ske, dels att det kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska insatser. Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske senast den 19 juli 2017 och uppgå till det antal teckningsoptioner som erbjuds envar av Styrelseledamöterna. Tilldelning ska ske i enlighet med anmälan.

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut. Styrelsen för Bolaget ska kunna makulera teckningsoptioner som inte överlåtits till styrelseledamöter eller teckningsoptioner som återköpts från styrelseledamöter. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

C. Förslagsställarna föreslår att bolagsstämman uppdrar åt styrelsen i Bolaget att verkställa beslutet enligt punkt A ovan samt att tillse att styrelsen i Dotterbolaget genomför överlåtelser av teckningsoptioner enligt punkt B ovan.

Punkt 18 – Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid stämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB

Stämman föreslås bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att företa smärre justeringar av besluten fattade vid stämman för det fall behov skulle uppstå vid registreringen hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

C. UPPLYSNINGAR, HANDLINGAR OCH ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

För giltigt beslut enligt punkten 14 och 15 fordras att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna. För giltigt beslut enligt punkterna 16 och 17 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Aktieägare erinras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan och yttranden enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast tre veckor före stämman på Bolagets webbplats, www.impactcoatings.com. Kopior av dessa handlingar kommer att skickas ut till aktieägare som anmält sig till stämman och som uppgivit sin postadress.

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse är det totala antalet aktier och röster i Bolaget 32 136 764. Bolaget innehar inga egna aktier.

____________________

Linköping i april 2017
Impact Coatings AB (publ)
Styrelsen

För mer information kontakta:
Lars-Erik Nordell, Styrelsens ordförande, Telefon: 0705-640655, E-mail: Lars-Erik.Nordell@Nordellpartner.se.

Denna information är sådan information som Impact Coatings AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr. 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19:e april 2017 kl. 08:50 CET.

——————————————————————————————–

Release

Årsstämma har idag hållits i Impact Coatings AB (publ), vars aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm First North. På årsstämman deltog 34 personer representerande 11,00 % av det totala röstetalet.

På årsstämman beslutades:

• Att fastställa av styrelsen föreslagen resultat- och balansräkning.
• Att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag medförande att ett fritt eget kapital, inklusive årets resultat, om 185 830,70 kronor överförs i ny räkning.
• Om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
• Att fastställa ett arvode uppgående till 400 000 kr för styrelsen fram till tiden för nästa årsstämma.
• Att antalet ledamöter i styrelsen skall vara fyra samt att välja Lars Erik Nordell (omval), Henrik Ljungcrantz (omval), Jan-Eric Sundgren (omval), Christian Sahlén (nyval) till styrelsens ledamöter.
• Att som revisionsbolag välja Ernst & Young AB, Linköping representerade av Magnus Eriksson, samt att någon revisorssuppleant inte utses. 
• Att välja Bo Gustavsson, Torsten Rosell och Henrik Ljungcrantz till valberedningskommitté intill nästa årsstämma.

Release

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken den 9:e maj 2016, dels till Impact Coatings anmäla sin avsikt att delta senast den 11:e maj 2016 kl 16.00.

Anmälan om deltagande på stämman sker per e-post till anmalan@impactcoatings.se eller brev till Impact Coatings AB, Westmansgatan 29, 582 16 Linköping. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress samt telefonnummer.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga på bolagsstämman, begära att tillfälligt registreras i den av Euroclear AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 6:e maj.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämman öppnas.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Fastställande av dagordning.

5. Val av sekreterare och en justeringsperson att jämte ordförande justera protokollet.

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. VD-anförande

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

9. Beslut om

   a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,

   b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda

       balansräkningen, samt

   c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.

10. Fastställelse av arvoden åt styrelse- och revisorer.

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

12. Val av styrelse.

13. Val av revisor.

14. Val av valberedningskommitté.

15. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

16. Stämman avslutas

FÖRSLAG TILL BESLUT

Disponering av fritt eget kapital (punkt 9b)

Styrelsen och VD föreslår att Bolagets fria egna kapital, inkluderande årets resultat disponeras så att 185 830,70 kronor överförs i ny räkning.

Styrelsearvode (punkt 10)

Årsstämman föreslås fastställa ett arvode till styrelsen om SEK 400 000 att fördelas enligt styrelsens eget beslut samt att revisor erhåller ersättning enligt bok och räkning.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 11)

Årsstämman förslås fastställa antalet styrelseledamöter till 4 och antalet suppleanter till 0.

Val av styrelse (punkt 12)

Årsstämman föreslås omval av; Jan-Eric Sundgren, Henric Ljungcrantz och Lars-Erik Nordell samt nyval av Christian Sahlén.

Val av revisor (punkt 13)

Styrelsen föreslår omval av Ernst & Young AB som revisor representerad av Magnus Eriksson, samt att någon revisorssuppleant inte utses.

Val av valberedningskommitté (punkt 14)

Huvudägarna föreslår följande kandidater att utgöra valberedningskommitté; Torsten Rosell, Henrik Ljungcrantz och Bo Gustavsson.

Styrelsen i Impact Coatings AB (publ)

OBS: Denna kallelse till årsstämma är ett förtydligande av kallelse skickad kl. 8.30 den 15:e april, d.v.s. tidigare samma dag.  Tidigare kallelse innehöll identisk information, men i en bilaga till utskicket.

—————————————————–

Kallelse till årsstämma i Impact Coatings AB (publ)

För mer information kontakta VD Göran Felldin, tel. 0708-35 91 40 eller e-mail goran.felldin@impactcoatings.se.

————————————————————–

Kallelse till Årsstämma 2016 i Impact Coatings AB (publ)

Stämman hölls i bolagets lokaler i Linköping. Lars-Erik Nordell valdes att som ordförande leda stämman. Efter formaliadelen redogjorde bolaget kortfattat för motiven till den riktade emissionen till Crede Capital Group.

TIDSFAKTOR

Styrelsen gjorde en bedömning att tidsaspekten för en emission var betydelsefull. En företrädesemission med prospekt, roadshow, etc. hade definitivt varit möjlig, men hade samtidigt tagit för mycket av bolagets tid och managementkapacitet i anspråk. Därför föredrogs en snabb riktad emission.

KAPITALBEHOV

Kopplat till en ökad försäljningsvolym av system binds kapital under ledtiden upp i t.ex. strategiska inköp av komponenter, bankgarantier och leveransflexibilitet.

MARKNADSPOSITION

Ledningen redogjorde för den marknadsposition vi upplever att bolaget har skaffat sig inom området fuel cell technology. Impact Coatings är redan idag en teknologipartner till många billeverantörer/kluster och styrelsen bedömer att investeringar krävs för att vi skall kunna behålla och förstärka denna position.

ORGANISATION

Redan 2014 påbörjades en indelning av bolaget i en maskinproducerande division, Systems, och en applikationskopplad division, MaxPhase. Den strukturen har visat sig väl fungerande och kommer att utvecklas vidare.

CREDE CAPITAL GROUP

Crede Capital tog kontakt med Impact Coatings under 2015. Kontakterna intensifierades i slutet av året för att slutligen leda fram till ett avtalsförslag. Styrelsen sammanvägda bedömning enligt resonemanget ovan var positiv. Vår värdering av Crede Capital, tillsammans med externa bedömare, förstärkte denna bild.

Efter denna redogörelse av anledningen till att föreslå stämman en emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt frågade Ordföranden om stämman kunde anta det i förväg presenterade förslaget. Stämman beslöt enhälligt att anta förslaget i sin helhet.

Mötet avslutades med sedvanlig kaffestund och bolagsledningen passade på att hälsa all närvarande välkomna till ordinarie bolagsstämma den 17 maj 2016 i Linköping.

——————————————–

Release

A. Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 17 mars 2016, och dels senast den 17 mars 2016 kl. 16.00 anmäla sitt deltagande till Bolaget antingen under adress: Impact Coatings AB, Westmansgatan 29, 582 16 Linköping. eller via e-post: anmalan@impactcoatings.se.

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakten får inte vara äldre än fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 17 mars 2016 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

B. Ärenden på stämman

Förslag till dagordning:
1) Stämmans öppnande
2) Val av ordförande vid stämman
3) Upprättande och godkännande av röstlängd
4) Godkännande av dagordning
5) Val av en eller två justeringsmän
6) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7) Beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
8) Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT M.M.

Punkt 7 – Beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Bolaget styrelse föreslår stämman att fatta beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt följande.

Bolagets aktiekapital skall ökas med högst 375 000 kronor till högst 4 156 286 kronor genom emission av högst 3 000 000 nya aktier.

Teckning av nyemitterade aktier skall ske senast onsdagen den 31 mars 2016.

Betalning skall erläggas kontant med pengar senast torsdagen den 31 mars 2016.

Teckningskursen per aktie har bestämts till det lägsta av (i) 80 % av den volymviktade genomsnittskursen under fem handelsdagar närmast före den 25 februari 2016 eller (ii) 80 % av den volymviktade genomsnittskursen under fem handelsdagar närmast före den 23 mars 2016. Emissionen beräknas medföra en utspädning om ca 5,83 % baserat på en teckningskurs om 16 kronor inklusive rabatt.

Rätt att teckna nya aktier skall med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma Crede CG III Ltd, registreringsnummer 47249. Tilldelning får endast ske av så många aktier som motsvarar 30 000 000 kronor.

De nya aktierna skall berättiga till utdelning från och med innevarande räkenskapsår.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att pågående affärer har skapat ett större kapitalbehov som snabbt behöver tillgodoses.

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster

För giltigt beslut enligt punkten 7 fordras att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Aktieägare erinras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Fullständiga förslag till beslut och handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen, finns tillgängliga på Bolagets kontor och på Bolagets hemsida, www.impactcoatings.se, senast från och med den 2 mars 2016. Kopior av dessa handlingar kommer att skickas ut till aktieägare som anmält sig till stämman och som uppgivit sin postadress.

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse är det totala antalet aktier och röster i Bolaget 30 250 288. Bolaget innehar inga egna aktier.

——————————————————–
Linköping i februari 2016
Impact Coatings AB (publ)
Styrelsen

Release

Årsstämma har idag hållits i Impact Coatings AB, vars aktie är noterad på Nasdac OMX Stockholm First North. På årsstämman deltog 27 personer representerande 16,6% av det totala röstetalet.

På årsstämman beslutades:

-Att fastställa av styrelsen föreslagen resultat- och balansräkning

-Att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag medförande att ett fritt eget kapital om 12.709,69kr överföres till ny räkning.

 -Om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

-Att fastställa ett arvode uppgående till 250 000 kr för styrelsen fram till tiden för nästa årsstämma.

-Att välja Bo Gustavsson, Torsten Rosell och Henrik Ljungcrantz till valberedningskommitté intill nästa årsstämma.

-Att antalet ledamöter i styrelsen skall vara fyra samt att välja Torsten Rosell (omval),  Lars Erik Nordell (omval), Henrik Ljungcrantz (nyval) samt Jan-Eric Sundgren (nyval) till styrelsens ledamöter. Valet av Sundgren avvek på valberedningens inrådan från det förslag som presenterades i kallelsen.

-Att som revisionsbolag välja Ernst&Young AB, Linköping representerade av Magnus Eriksson , samt att någon  revisorssuppleant inte utses.

-Att ändra bolagsordningen avseende kallelse till årsstämma i enlighet med förslag i kallelse.

-Inför beslut om bemyndigande avseende nyemission presenterade styrelsen ett beslut att dra tillbaka sitt förslag. Ärendet avskrevs därför från dagordningen.

Release

I kallelsen som publicerats tidigare idag behöver dessvärre ett tryckfel korrigeras. Den dag som aktieägare skall anmäla sin avsikt att delta på stämman skall vara senast 20 maj 2015 kl 16.00 och inte som felaktigt angas 20 april.

Ny uppdaterad Kallelse finns som bilaga till detta meddelande.

Release

Aktieägarna i Impact Coatings AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 26 maj 2015 kl. 13.00. Hur anmälan sker samt dagordning framgår av bifogad kallelse.

Release