Shareholders wishing to participate in the AGM must be registered in the register of shareholders maintained by Euroclear Sweden AB as of Monday, May 15, 2023, and notify attendance to the Company no later than Wednesday, May 17, 2023.
 
The notice of attendance to the AGM shall be sent by email to anmalan@impactcoatings.com or by post to Impact Coatings AB, Westmansgatan 29G, SE-582 16 Linköping, Sweden. The notice of attendance shall state name, date of birth or corporate identification number, address, telephone number, when applicable, the number of assistants, and the number of shares held by the shareholder. A form of a power of attorney for shareholders who wish to participate in the AGM through a proxy holder will be available on the Company´s website, www.impactcoatings.com. Shareholders who are represented by a proxy holder may exercise their voting right at the AGM by a proxy holder with a written and dated power of attorney which is signed by the shareholder. If the power of attorney is issued by a legal entity, a copy of the certificate of registration or equivalent for the legal entity shall be attached. The power of attorney and any certificate of registration or equivalent must be sent to the Company to the abovementioned address well in advance before the AGM. The power of attorney cannot be older than one year, unless a longer validity term is specifically stated in the power of attorney, maximum five years.
 
Shareholders who have had their shares registered in the name of a nominee must have their shares registered in their own name in the register of shareholders maintained by Euroclear Sweden AB in order to be entitled to participate in the AGM. Such registration may be temporary (so-called voting rights registration) and is requested from the trustee in accordance with the trustee’s procedures. Registrations of voting rights made no later than Wednesday, May 17, 2023, will be taken into account in the preparation of the share register.
 
PROPOSED AGENDA

1. Opening of the meeting
2. Election of Chairman of the meeting
3. Preparation and approval of the voting list
4. Approval of the agenda
5. Election of one or two persons to approve the minutes
6. Determination as to whether the meeting has been duly convened
7. Presentation of the Annual Report and the Audit Report as well as the Consolidated Accounts and the Audit Report for the Group
8. Presentation by the CEO
9. Resolutions regarding
   a) adoption of the Income Statement and the Balance Sheet as well as the Consolidated Income Statement and the Consolidated Balance Sheet,
   b) appropriation of the Company’s profit/loss according to the adopted Balance Sheet, and
   c) discharge from liability for the Members of the Board of Directors and the CEO.
10. Determination of remuneration to the Board of Directors and Auditors
11. Determination of the number of Board Members and Deputy Board Members
12. Election of Board of Directors
13. Election of Auditor
14. Resolution regarding adoption of principles for the appointment of the Nomination Committee
15. Resolution regarding authorization for the Board of Directors to increase the share capital through the issue of new shares, warrants and/or convertibles
16. Resolution to authorize the Board of Directors to make minor adjustments to the resolutions adopted at the meeting in connection with the registration with the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB
17. Closing of the meeting

 
PROPOSED RESOLUTIONS
 
Election of Chairman of the meeting (item 2)
The Nomination Committee proposes that Mark Shay is elected as Chairman of the meeting.
 
Resolution regarding appropriation of the Company’s profit/loss according to the adopted Balance Sheet (item 9b)
The Board of Directors and the CEO proposes that the net profit for the year and retained earnings be appropriated in accordance with the motion in the Annual Report. The proposal entails that no dividend will be paid.
 
Determination of remuneration to the Board of Directors and Auditors (item 10)
Due to the proposed reduction of the Board of Directors to four (4) Members in accordance with item 11, the AGM is proposed to approve a fee to the Board of Directors of a total of SEK 900,000 (compared to SEK 1,020,000 in the preceding year) to be distributed with SEK 300,000 to the Chairman of the Board and with SEK 200,000 to each of the other Board Members, and that the Auditors’ fee shall be paid on the basis of approved invoices.
 
Determination of the number of Board Members and Deputy Board Members (item 11)
It is proposed that the Board of Directors shall consist of four (4) Members without Deputies.
 
Election of Board of Directors (item 12)
The Nomination Committee proposes re-election of Mark Shay, Christian Sahlén, Sukhwan Yun and Per Wassén for the period until the end of the annual general meeting 2024. Mark Shay is proposed to be re-elected as the Chairman of the Board of Directors. Göran Malm has informed the Nomination Committee that he is not available for re-election.
 
The proposed Board Members are presented in more detail on the Company’s website.
 
Election of Auditor (item 13)
The Nomination Committee proposes re-election of Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (”PwC”) as Auditor for the period until the end of the annual general meeting 2024. PwC has announced that the authorised public accountant Johan Palmgren will be appointed as auditor-in-charge.
 
Resolution regarding adoption of principles for the appointment of the Nomination Committee (item 14)
The Nomination Committee proposes that the following principles for the Nomination Committee are adopted.
 
The Nomination Committee shall consist of three (3) members, who shall be nominated by the Company’s three largest shareholders. The Chairman of the Board of Directors of the Company shall be a co-opted member of the Nomination Committee.
 
The assessment of the three largest shareholders by voting power shall be based on the shareholder statistics from Euroclear Sweden AB, as per the last banking day in September, who will be contacted by the Chairman of the Board as soon as possible thereafter.
 
If any of the three largest shareholders wish not to exercise their right to appoint a member of the Nomination Committee or does not give a reply within one week after the above-mentioned contact, the next shareholder in consecutive order as of the said date shall be entitled to appoint a member of the Nomination Committee. The names of the members of the Nomination Committee and the shareholders who appointed them shall be published as soon as possible, but not later than six months prior to the Annual General Meeting.
 
The Nomination Committee’s term of office extends until a new Nomination Committee has been appointed. Chairman of the Nomination Committee shall, unless the members of the committee unanimously agree otherwise, be the member that represent the shareholder controlling the largest number of votes.
 
The Nomination Committee shall remain unchanged unless:
 
(i) a member wishes to resign early, in which case such a request shall be sent to the Chairman of the Nomination Committee (or if it is the Chairman who wishes to resign, to another member of the Nomination Committee) and the receipt means that the request has been executed,
 
(ii) a nominating shareholder wishes to replace the member of the Nomination Committee appointed by the shareholder with another person, whereby such request (containing the two relevant names) shall be sent to the Chairman of the Nomination Committee (or in the event that it is the Chairman who is to be replaced, to another member of the Nomination Committee) and the receipt shall mean that the request has been executed,
 
(iii) a nominating shareholder sells all or part of its shareholding in the Company so that the shareholder is no longer one of the three largest shareholders in terms of voting rights, in which case a new member shall be appointed in accordance with the same principles as above, or
 
(iv) the Nomination Committee is free to decide to offer unfilled seats on the Nomination Committee to shareholders or persons appointed by shareholders in order for the Nomination Committee thereby to reflect the ownership structure in the Company. If a member leaves the Nomination Committee before its work is completed, the Nomination Committee shall appoint a new member in accordance with the principles above, but on the basis of Euroclear Sweden AB’s printout of the share register as soon as possible after the member has left his or her post. Changes in the composition of the Nomination Committee shall be announced immediately.
 
No fee shall be payable by the Company to any member of the Nomination Committee. The Company shall bear all reasonable costs associated with the work of the Nomination Committee as well as costs for external consultants and similar which are deemed necessary by the Nomination Committee for it to be able to fulfil its assignment.
 
The Nomination Committee shall submit proposals on the following issues to the Annual General Meeting:
 
(i) proposal for the chairman of the general meeting,
 
(ii) proposal for Members of the Board of Directors,
 
(iii) proposal for Chairman of the Board of Directors,
 
(iv) proposal for fees to the Board of Directors and other remuneration with a division between the Chairman of the Board and other Members and any remuneration for committee work,
 
(v) proposal for election and remuneration of the Company Auditor, and
 
(vi) proposal for principles for the Nomination Committee
 
Resolution regarding authorization for the Board of Directors to increase the share capital through the issue of new shares, warrants and/or convertibles (item 15)
The Board of Directors proposes that the AGM authorizes the Board of Directors to resolve on one or several occasions up until the next annual general meeting, with or without deviation from the shareholders’ preferential rights, increase the share capital through the issue of new shares, warrants and/or convertible.
 
The total number of newly issued shares and the number of shares that may be added through the exchange of convertibles or subscription of new shares with the support of warrants shall in total amount to no more than ten (10) percent of the total number of outstanding shares in the Company at the time when the Board of Directors first exercises the authorization.
 
An issue based on the authorization may be carried out as a cash, non-cash or set-off issue and may only be made at market price.
 
The reason for deviating from the shareholders’ preferential rights is that the Company shall be able to raise capital on favorable terms for the Company and, in the event of acquisition of companies or other property, to be able to pay with the Company’s shares.
 
The resolution according to this item is only valid if it is supported by shareholders with at least two thirds (2/3) of both the votes cast and the shares represented at the AGM.
 
Resolution to authorize the Board of Directors to make minor adjustments to the resolutions adopted at the meeting in connection with the registration with the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB (item 16)
The AGM is proposed to authorise the Board of Directors or the person appointed by the Board of Directors to make such minor adjustments and clarifications to the resolutions adopted at the AGM as are necessary for the registration with the Swedish Companies Registration Office or Euroclear Sweden AB.
 
DOCUMENTS, INFORMATION AND NUMBER OF SHARES AND VOTES
 
The Board of Directors and the CEO shall, if a shareholder so requests and the Board of Directors believes that it can be done without material harm to the Company, provide information regarding circumstances that may affect the assessment of an item on the agenda, as well as circumstances that may affect the financial situation of the Company or another group company.
 
The Annual Report and the Audit Report as well as Board of Directors complete proposals for resolutions as describe above will be available at the Company and on the Company’s website, www.impactcoatings.com, no later than Wednesday, May 3, 2023. The documents will be sent free of charge to shareholders who request it and who states their address.
 
The total number of shares and votes in the Company as of the date of this notice is 87,486,713.
 
PROCESSING OF PERSONAL DATA
 
For information on how your personal data is processed, please see www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf.
 
___________________________
Linköping in April 2023
Impact Coatings AB (publ)
Board of Directors

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken måndagen den 15 maj 2023, dels till Bolaget anmäla sin avsikt att delta senast onsdagen den 17 maj 2023.

Anmälan om deltagande på stämman sker per e-post till anmalan@impactcoatings.com eller brev till Impact Coatings AB, Westmansgatan 29G, 582 16 Linköping. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress samt telefonnummer, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.impactcoatings.com. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakten, som måste vara daterad, får inte vara äldre än ett år, om det inte särskilt i fullmakten anges att den gäller för en längre period, max fem år.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga på stämman, begära att tillfälligt registreras i den av Euroclear AB förda aktieboken. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begäras hos förvaltaren i god tid. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast onsdagen den 17 maj 2023 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.
 
FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Fastställande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Verkställande direktörens anförande
9. Beslut om
   a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
   b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
   c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.
10. Fastställelse av arvoden åt styrelse och revisorer
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
12. Val av styrelse
13. Val av revisor
14. Fastställande av principer för utseende av valberedning
15. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler
16. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid stämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB
17. Avslutande av stämman

 
FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Valberedningen föreslår att Mark Shay väljs till ordförande vid stämman.
 
Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9b)
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årets resultat och det balanserade resultatet behandlas enligt förslaget i årsredovisningen. Förslaget innebär att ingen utdelning ska ske.
 
Fastställelse av arvoden åt styrelse och revisorer (punkt 10)
Med anledning av att styrelsen föreslås minska till fyra (4) ledamöter enligt punkt 11, föreslås stämman fastställa ett arvode till styrelsen om sammanlagt SEK 900 000 (jmf med SEK 1 020 000 föregående år) att fördelas med SEK 300 000 till styrelsens ordförande och med SEK 200 000 till var och en av styrelsens övriga ledamöter, samt att revisor erhåller ersättning enligt bok och godkänd räkning.
 
Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 11)
Det föreslås att styrelsen ska bestå av fyra (4) ledamöter utan suppleanter.
 
Val av styrelse (punkt 12)
Valberedningen föreslår omval av Mark Shay, Christian Sahlén, Sukhwan Yun och Per Wassén för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Till styrelseordförande föreslås Mark Shay omväljas. Göran Malm har meddelat valberedningen att han inte är tillgänglig för omval.
 
Presentation av de till omval föreslagna ledamöterna finns på Bolagets webbplats.

Val av revisor (punkt 13)
Valberedningen föreslår omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (”PwC”) som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024. PwC har meddelat avsikten att auktoriserade revisorn Johan Palmgren ska vara huvudansvarig revisor.
 
Fastställande av principer för utseende av valberedning (punkt 14)
Valberedningen föreslår stämman att besluta om följande principer för utseende av valberedning.
 
Valberedningen ska bestå av tre (3) ledamöter att utses av Bolagets till röstetalet tre största aktieägare. Bolagets styrelseordförande ska vara adjungerad till valberedningen.
 
De till röstetalet tre största aktieägarna ska fastställas på grundval av en av Euroclear Sweden AB tillhandahållen förteckning över registrerade aktieägare per den sista handelsdagen i september och dessa kommer snarast därefter att kontaktas av Bolagets styrelseordförande.
 
För det fall någon av de tre största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse ledamot i valberedningen, eller inte inom en vecka efter ovannämnda kontakt lämnar besked, övergår rätten till den aktieägare som därnäst har det största aktieinnehavet per nämnda datum. Namnen på valberedningsledamöterna och namnen på de aktieägare som utsett dem ska offentliggöras så snart valberedningen formerats, dock senast sex månader innan datum för årsstämman.
 
Valberedningens mandattid ska sträcka sig fram till dess en ny valberedning utses. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren.
 
Valberedningen ska kvarstå oförändrad med mindre,
 
(i) en ledamot önskar avgå i förtid, varvid en sådan begäran ska skickas till valberedningens ordförande (eller för det fall det är ordföranden som önskar avgå, till annan ledamot i valberedningen) och mottagandet innebär att begäran har blivit verkställd,
 
(ii) en nominerande aktieägare önskar ersätta den av aktieägaren utsedda ledamoten i valberedningen med en annan person, varvid en sådan begäran (innehållande de två relevanta namnen) ska skickas till valberedningens ordförande (eller för det fall det är ordföranden som ska ersättas, till annan ledamot i valberedningen) och mottagandet innebära att begäran har blivit verkställd,
 
(iii) en nominerande aktieägare säljer hela eller delar av sitt aktieinnehav i Bolaget så att aktieägaren inte längre är till röstetalet en av de tre största aktieägarna, varvid en ny ledamot ska utses enligt samma principer som ovan, eller
 
(iv) valberedningen i sitt fria val bestämmer att erbjuda icke tillsatta platser i valberedningen till aktieägare eller personer utsedda av aktieägare för att valberedningen därigenom ska återspegla ägarbilden i Bolaget. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.
 
Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Vid behov ska Bolaget kunna svara för skäliga kostnader för valberedningens arbete samt för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.
 
Valberedningen ska lägga fram förslag i nedanstående frågor inför årsstämma:
 
(i) förslag till stämmoordförande,
 
(ii) förslag till styrelseledamöter,
 
(iii) förslag till styrelseordförande,
 
(iv) förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete,
 
(v) förslag till revisor eller revisorer samt förslag till arvode för Bolagets revisor, samt
 
(vi) förslag till riktlinjer för tillsättande av valberedning.
 
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 15)
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att styrelsen bemyndigas att, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.
 
Det totala antalet nyemitterade aktier och det antal aktier som kan komma att tillkomma genom utbyte av konvertibler eller nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner ska sammanlagt kunna uppgå̊ till högst tio (10) procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet.
 
Emission med stöd av bemyndigandet ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission. Emission får endast ske till marknadsmässigt pris.
 
Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget ska kunna anskaffa kapital på för Bolaget gynnsamma villkor samt vid förvärv av företag eller annan egendom kunna erlägga betalning med Bolagets aktier.
 
För giltigt beslut enligt denna punkt fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
 
Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid stämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB (punkt 16)
Stämman föreslås bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att företa smärre justeringar av besluten fattade vid stämman för det fall behov skulle uppstå vid registreringen hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.
 
UPPLYSNINGAR, HANDLINGAR OCH ANTAL AKTIER OCH RÖSTER
 
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på Bolagets eller annat koncernbolags ekonomiska situation.
 
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats www.impactcoatings.com senast onsdagen den 3 maj 2023. Dessa handlingar kommer även kostnadsfritt att skickas till aktieägare som så begär och lämnar sin postadress.
 
Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse är det totala antalet aktier och röster i Bolaget
87 486 713 stycken.
 
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
 
För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf
 
___________________________
Linköping i april 2023
Impact Coatings AB (publ)
Styrelsen

Shareholders wishing to participate in the EGM must be registered in the register of shareholders maintained by Euroclear Sweden AB as of Wednesday, February 8, 2023, and notify attendance to the Company no later than Friday, February 10, 2023.

The notice of attendance to the EGM shall be sent by email to anmalan@impactcoatings.com or by post to Impact Coatings AB, Westmansgatan 29G, SE-582 16 Linköping, Sweden. The notice of attendance shall state name, date of birth or corporate identification number, address, telephone number, when applicable, the number of assistants, and the number of shares held by the shareholder.

A form of a power of attorney for shareholders who wish to participate in the EGM through a proxy holder will be available on the Company´s website, www.impactcoatings.com. Shareholders who are represented by a proxy holder may exercise their voting right at the EGM by a proxy holder with a written and dated power of attorney which is signed by the shareholder. If the power of attorney is issued by a legal entity, a copy of the certificate of registration or equivalent for the legal entity shall be attached. The power of attorney and any certificate of registration or equivalent must be sent to the Company to the abovementioned address well in advance before the EGM. The power of attorney cannot be older than one year, unless a longer validity term is specifically stated in the power of attorney, maximum five years.

Shareholders who have had their shares registered in the name of a nominee must have their shares registered in their own name in the register of shareholders maintained by Euroclear Sweden AB in order to be entitled to participate in the EGM. Such registration may be temporary (so-called voting rights registration) and is requested from the trustee in accordance with the trustee’s procedures. Registrations of voting rights made no later than February 10, 2023, will be taken into account in the preparation of the share register.

PROPOSED AGENDA

1. Opening of the meeting
2. Election of Chair of the meeting
3. Preparation and approval of the voting list
4. Approval of the agenda
5. Election of one or two persons to approve the minutes
6. Determination as to whether the meeting has been duly convened
7. Resolution to amend the articles of association
8. Resolution regarding authorization for the Board of Directors to resolve on new issue of shares
9. Resolution to authorize the Board of Directors to make minor adjustments to the resolutions adopted at the meeting in connection with the registration with the Swedish Companies Registration Office

PROPOSED RESOLUTIONS

Resolution to amend the articles of association (item 7)
In order to enable the rights issue in accordance with the press release published by the Company on December 22, 2022, which the Board of Directors intends to resolve upon based on the authorization from the EGM proposed under item 8 below, the Board of Directors proposes that the EGM resolves to amend the articles of association. It is proposed that the limits of the share capital stated in the articles of association (§4) is amended from “no less than SEK 2,500,000 and no more than SEK 10,000,000” to “no less than SEK 5,000,000 and no more than SEK 20,000,000” and that the limits of shares stated in the articles of association (§5) is amended from “no less than 20,000,000 and no more than 80,000,000” to “no less than 40,000,000 and no more than 160,000,000”.

The resolution under this item is conditional on the EGM resolving in accordance with the Board of Directors’ proposal on item 8 below.

A resolution in accordance with this item requires that shareholders representing no less than two thirds of the votes cast as well as the shares represented at the EGM approve the resolution.

Resolution regarding authorization for the Board of Directors to resolve on new issue of shares (item 8)
In order to enable the rights issue in accordance with the press release published by the Company on December 22, 2022, the Board of Directors proposes that the EGM resolves to authorize the Board of Directors to, at one or several occasions during the period until the next annual general meeting, resolve on issue of new shares with preferential rights for the Company’s shareholders of no more than 30,877,664 new shares. Payment shall be made in cash, by non-cash consideration or by set-off.

The resolution under this item is conditional on the EGM resolving in accordance with the Board of Directors’ proposal on item 7 above.

A resolution in accordance with this item requires that shareholders representing no less than two thirds of the votes cast as well as the shares represented at the EGM approve the resolution.

Resolution to authorize the Board of Directors to make minor adjustments to the resolutions adopted at the EGM in connection with the registration with the Swedish Companies Registration Office (item 9)
The EGM is proposed to authorise the Board of Directors or the person appointed by the Board of Directors to make such minor adjustments and clarifications to the resolutions adopted at the EGM as are necessary for the registration with the Swedish Companies Registration Office.

DOCUMENTS, INFORMATION AND NUMBER OF SHARES AND VOTES

The Board of Directors and the CEO shall, if a shareholder so requests and the Board of Directors believes that it can be done without material harm to the Company, at the EGM provide information regarding circumstances that may affect the assessment of an item on the agenda.

All documents in accordance with the Swedish Companies Act will be available at the Company and on the Company’s website, www.impactcoatings.com, no later than Thursday, January 26, 2023. The documents will be sent free of charge to shareholders who request it and who states its address.

The total number of shares and votes in the Company as of the date of this notice is 56,609,051. The Company holds no own shares.

For information on how your personal data is processed in connection with the EGM, please see the privacy notice on Euroclear Sweden AB’s website, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf.

___________________________
Linköping in January 2023
Impact Coatings AB (publ)
Board of Directors

Aktieägare som önskar delta på stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 8 februari 2023, dels till Bolaget anmäla sin avsikt att delta senast fredagen den 10 februari 2023.

Anmälan om deltagande på stämman sker per e-post till anmalan@impactcoatings.com eller brev till Impact Coatings AB, Westmansgatan 29G, 582 16 Linköping. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress samt telefonnummer, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav.

Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta på stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.impactcoatings.com. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakten, som måste vara daterad, får inte vara äldre än ett år, om det inte särskilt i fullmakten anges att den gäller för en längre period, max fem år.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga på stämman, begära att tillfälligt registreras i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken per den 8 februari 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begäras hos förvaltaren i god tid. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 10 februari 2023 beaktas vid framställning av aktieboken.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Fastställande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om ändring av bolagsordningen
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
9. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid stämman i samband med registrering hos Bolagsverket

FÖRSLAG TILL BESLUT

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7)
För att möjliggöra företrädesemissionen i enlighet med pressmeddelandet som offentliggjordes av Bolaget den 22 december 2022, som genomförs med stöd av emissionsbemyndigandet som styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om i enlighet med punkten 8 nedan, föreslår styrelsen att bolagsstämman fattar beslut om ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningen (4 §) från ”lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor” till ”lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor” samt att bolagsstämman fattar beslut om ändring av gränserna för antalet aktier i bolagsordningen (5 §) från ”lägst 20 000 000 och högst 80 000 000” till ”lägst 40 000 000 och högst 160 000 000”.

Stämmans beslut enligt denna punkt är villkorad av att stämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 8 nedan.

För giltigt beslut enligt denna punkt fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 8)
För att möjliggöra företrädesemissionen i enlighet med pressmeddelandet som offentliggjordes av Bolaget den 22 december 2022 föreslår styrelsen att extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, med företrädesrätt för aktieägarna, att betalas kontant eller med apportegendom eller genom kvittning, av högst 30 877 664 nya aktier.

Stämmans beslut enligt denna punkt är villkorad av att stämman fattar beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 7 ovan.

För giltigt beslut enligt denna punkt fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid stämman i samband med registrering hos Bolagsverket (punkt 9)
Stämman föreslås bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att företa smärre justeringar av besluten fattade vid stämman för det fall behov skulle uppstå vid registreringen hos Bolagsverket.

UPPLYSNINGAR, HANDLINGAR OCH ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Samtliga handlingar i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats www.impactcoatings.com senast torsdagen den 26 januari 2023. Dessa handlingar kommer även att skickas till aktieägare som så begär och lämnar sin postadress.

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse är det totala antalet aktier och röster i Bolaget 56 609 051 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

___________________________
Linköping i januari 2023
Impact Coatings AB (publ)
Styrelsen

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken tisdagen den 10 maj 2022, dels till Bolaget anmäla sin avsikt att delta senast torsdagen den 12 maj 2022.

Anmälan om deltagande på stämman sker per e-post till anmalan@impactcoatings.se eller brev till Impact Coatings AB, Westmansgatan 29G, 582 16 Linköping. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress samt telefonnummer, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.impactcoatings.com. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakten, som måste vara daterad, får inte vara äldre än ett år, om det inte särskilt i fullmakten anges att den gäller för en längre period, max fem år.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga på stämman, begära att tillfälligt registreras i den av Euroclear AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast torsdagen den 12 maj 2022 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Fastställande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Verkställande direktörens anförande
9. Beslut om
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen, samt
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.
10. Fastställelse av arvoden åt styrelse och revisorer
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
12. Val av styrelse
13. Val av revisor
14. Fastställande av principer för utseende av valberedning
15. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av
aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler
16. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade
vid stämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB
17. Stämman avslutas

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Valberedningen föreslår att Mark Shay väljs till stämmoordförande.

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9b)
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årets resultat och det balanserade resultatet behandlas enligt förslaget i årsredovisningen. Förslaget innebär att ingen utdelning ska ske.

Fastställelse av arvoden åt styrelse och revisorer (punkt 10)
Stämman föreslås fastställa ett arvode till styrelsen om sammanlagt SEK 1 020 000 att fördelas med SEK 300 000 till styrelsens ordförande och med SEK 180 000 till var och en av styrelsens övriga ledamöter, samt att revisor erhåller ersättning enligt bok och räkning.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 11)
Årsstämman föreslås fastställa antalet styrelseledamöter till fem (5) och antalet suppleanter till noll (0).

Val av styrelse (punkt 12)
Valberedningen föreslår omval av Mark Shay, Christian Sahlén, Sukhwan Yun, Göran Malm och Per Wassén för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Till styrelseordförande föreslås Mark Shay omväljas. Presentation av de till omval föreslagna ledamöterna finns på bolagets webbplats.

Val av revisor (punkt 13)
Styrelsen föreslår omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (”PwC”) som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023. PwC har anmält avsikten att auktoriserade revisorn Johan Palmgren skall vara huvudansvarig revisor.

Fastställande av principer för utseende av valberedning (punkt 14)
Valberedningen föreslår stämman att besluta om följande principer för utseende av valberedning.

Valberedningen ska bestå av tre (3) ledamöter att utses av Bolagets till röstetalet tre största aktieägare. Bolagets styrelseordförande ska vara adjungerad till valberedningen.

De till röstetalet tre största aktieägarna ska fastställas på grundval av en av Euroclear Sweden AB tillhandahållen förteckning över registrerade aktieägare per den sista handelsdagen i september och dessa kommer snarast därefter att kontaktas av Bolagets styrelseordförande.

För det fall någon av de tre största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse ledamot i valberedningen, eller inte inom en vecka efter ovannämnda kontakt lämnar besked, övergår rätten till den aktieägare som därnäst har det största aktieinnehavet per nämnda datum. Namnen på valberedningsledamöterna och namnen på de aktieägare som utsett dem ska offentliggöras så snart valberedningen formerats, dock senast sex månader innan datum för årsstämman.

Valberedningens mandattid ska sträcka sig fram till dess en ny valberedning utses. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren.

Valberedningen ska kvarstå oförändrad med mindre,

(i) en ledamot önskar avgå i förtid, varvid en sådan begäran ska skickas till valberedningens ordförande (eller för det fall det är ordföranden som önskar avgå, till annan ledamot i valberedningen) och mottagandet innebär att begäran har blivit verkställd,

(ii) en nominerande aktieägare önskar ersätta den av aktieägaren utsedda ledamoten i valberedningen med en annan person, varvid en sådan begäran (innehållande de två relevanta namnen) ska skickas till valberedningens ordförande (eller för det fall det är ordföranden som ska ersättas, till annan ledamot i valberedningen) och mottagandet innebära att begäran har blivit verkställd,

(iii) en nominerande aktieägare säljer hela eller delar av sitt aktieinnehav i Bolaget så att aktieägaren inte längre är till röstetalet en av de tre största aktieägarna, varvid en ny ledamot ska utses enligt samma principer som ovan, eller

(iv) valberedningen i sitt fria val bestämmer att erbjuda icke tillsatta platser i valberedningen till aktieägare eller personer utsedda av aktieägare för att valberedningen därigenom ska återspegla ägarbilden i Bolaget. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Vid behov ska Bolaget kunna svara för skäliga kostnader för valberedningens arbete samt för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Valberedningen ska lägga fram förslag i nedanstående frågor inför årsstämma:

(i) förslag till stämmoordförande,

(ii) förslag till styrelseledamöter,

(iii) förslag till styrelseordförande,

(iv) förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete,

(v) förslag till revisor eller revisorer samt förslag till arvode för bolagets revisor, samt

(vi) förslag till riktlinjer för tillsättande av valberedning

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 15)
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att styrelsen bemyndigas att, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Det totala antalet nyemitterade aktier och det antal aktier som kan komma att tillkomma genom utbyte av konvertibler eller nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner ska sammanlagt kunna uppgå̊ till högst 10 procent av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet i Bolaget och i övrigt inom ramen för bolagsordningens gränser.

Emission med stöd av bemyndigandet ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission. Emission får endast ske till marknadsmässigt pris.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget ska kunna anskaffa kapital på för Bolaget gynnsamma villkor samt vid förvärv av företag eller annan egendom kunna erlägga betalning med Bolagets aktier.

För giltigt beslut enligt denna punkt fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid stämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB (punkt 16)
Stämman föreslås bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att företa smärre justeringar av besluten fattade vid stämman för det fall behov skulle uppstå vid registreringen hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

UPPLYSNINGAR, HANDLINGAR, ANTAL AKTIER OCH RÖSTER SAMT BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på Bolagets ekonomiska situation.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats www.impactcoatings.com senast onsdagen den 27 april 2022. Dessa handlingar kommer även att skickas till aktieägare som så begär och lämnar sin postadress.

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse är det totala antalet aktier och röster i Bolaget 56 609 051 stycken.

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

___________________________
Linköping i april 2022
Impact Coatings AB (publ)
Styrelsen

Aktieägarna i Impact Coatings AB (publ), org. nr. 556544-5318 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 18 maj 2021.
___________________________
 
Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19 kommer stämman att hållas på ett annat sätt än vanligt. För att minska risken för smittspridning och med hänsyn till myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster genomförs stämman, med stöd av tillfälliga lagregler, genom förhandsröstning (poströstning). Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum; det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande.

Information om de vid stämman fattade besluten offentliggörs torsdagen den 18 maj 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställd.
 
Förutsättningar för deltagande på bolagsstämman
För att kunna deltaga på årsstämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 7 maj 2021 samt anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken Förhandsröstning nedan så att förhandsrösten är Bolaget tillhanda senast måndagen den 17 maj 2021.

För att ha rätt att delta på stämman måste en aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per tisdagen den 11 maj 2021. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (så kallad rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som har gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 11 maj 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
 
Förhandsröstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.impactcoatings.com. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast måndagen den 17 maj 2021. Formuläret bör i god tid före stämman skickas med post till Bolaget på adress Impact Coatings AB, Westmansgatan 29G, 582 16 Linköping eller med e-post till anmalan@impactcoatings.se. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (d.v.s. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma för beslut i ett visst ärende ska äga rum om stämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det.

Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig undertecknad och daterad fullmakt biläggas förhandsröstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns att hämta på Bolagets webbplats, www.impactcoatings.com. För juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Registreringsbevis och fullmakt får inte vara äldre än ett år. Vad gäller fullmakten kan emellertid en längre giltighetstid ha angivits i den (dock högst fem år från utfärdandet).

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

För eventuella frågor beträffande poströstningsförfarandet eller för att få förhandsröstningsformuläret och eventuellt fullmaktsformulär skickad per post, vänligen kontakta Bolaget via e-post på adress anmalan@impactcoatings.se.
 
Aktieägares frågerätt
Aktieägare har rätt att begära upplysningar avseende ärenden på dagordningen eller Bolagets ekonomiska situation i enlighet med 7 kap. 32 och 57 §§ ABL. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget, Impact Coatings AB, Westmansgatan 29G, 582 16 Linköping eller via e-post till anmalan@impactcoatings.se, senast lördagen den 8 maj 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget på Westmansgatan 29G i Linköping och på Bolagets webbplats, www.impactcoatings.com, senast torsdagen den 13 maj 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin postadress.
  
FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.  Stämman öppnas
2.  Val av ordförande vid stämman
3.  Upprättande och godkännande av röstlängd
4.  Fastställande av dagordning
5.  Val av en eller två justeringsmän
6.  Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7.  Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8.  Beslut om
a)  fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
b)  dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen, samt
c.) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.
9.  Fastställelse av arvoden åt styrelse och revisorer
10.  Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
11.  Val av styrelse
12.  Val av revisor
13.  Fastställande av principer för utseende av valberedning
14.  Styrelsens förslag till beslut om införande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda
15.  Valberedningens förslag till beslut om införande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter
16.  Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler
17.  Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
18.  Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid stämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB
19.  Stämman avslutas
 
FÖRSLAG TILL BESLUT
 
Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Valberedningen föreslår att Mark Shay väljs till stämmoordförande eller, vid förhinder för honom, den som styrelsen istället anvisar.
 
Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)
Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats och tillstyrkts av justeringsmännen.
 
Val av en eller två justeringsmän (punkt 5)
Till person att jämte ordföranden justera protokollet föreslås Peter Högfeldt, eller vid förhinder, den som styrelsen istället anvisar. Justeringsmannens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.
 
Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8b)
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årets resultat och det balanserade resultatet behandlas enligt förslaget i årsredovisningen. Förslaget innebär att ingen utdelning ska ske.
 
Fastställelse av arvoden åt styrelse och revisorer (punkt 9)
Stämman föreslås fastställa ett arvode till styrelsen om sammanlagt SEK 1 020 000 att fördelas med SEK 300 000 till styrelsens ordförande och med SEK 180 000 till var och en av styrelsens övriga ledamöter, samt att revisor erhåller ersättning enligt bok och räkning.
 
Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 10)
Årsstämman föreslås fastställa antalet styrelseledamöter till fem (5) utan suppleanter.
 
Val av styrelse (punkt 11)
Valberedningen föreslår omval av Göran Malm, Mark Shay, Christian Sahlén, Per Wassén och Sukhwan Yun. Lars-Gunnar Skötte och Tanja Vainio har avböjt omval. Till styrelseordförande föreslås Mark Shay omväljas. Presentation av de till omval föreslagna ledamöterna finns på Bolagets webbplats.
 
Val av revisor (punkt 12)
Styrelsen föreslår omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (”PwC”) som revisor. PwC har anmält avsikten att auktoriserade revisorn Johan Palmgren skall vara huvudansvarig revisor.
 
Fastställande av principer för utseende av valberedning (punkt 13)
Valberedningen föreslår stämman att besluta om följande principer för utseende av valberedning.

Valberedningen ska bestå av tre (3) ledamöter att utses av Bolagets till röstetalet tre största aktieägare. Bolagets styrelseordförande ska vara adjungerad till valberedningen.

De till röstetalet tre största aktieägarna ska fastställas på grundval av en av Euroclear Sweden AB tillhandahållen förteckning över registrerade aktieägare per den sista handelsdagen i september och dessa kommer snarast därefter att kontaktas av Bolagets styrelseordförande.

För det fall någon av de tre största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse ledamot i valberedningen, eller inte inom en vecka efter ovannämnda kontakt lämnar besked, övergår rätten till den aktieägare som därnäst har det största aktieinnehavet per nämnda datum. Namnen på valberedningsledamöterna och namnen på de aktieägare som utsett dem ska offentliggöras så snart valberedningen formerats, dock senast sex månader innan datum för årsstämman.

Valberedningens mandattid ska sträcka sig fram till dess en ny valberedning utses. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren.

Valberedningen ska kvarstå oförändrad med mindre,

(i) en ledamot önskar avgå i förtid, varvid en sådan begäran ska skickas till valberedningens ordförande (eller för det fall det är ordföranden som önskar avgå, till annan ledamot i valberedningen) och mottagandet innebär att begäran har blivit verkställd,

(ii) en nominerande aktieägare önskar ersätta den av aktieägaren utsedda ledamoten i valberedningen med en annan person, varvid en sådan begäran (innehållande de två relevanta namnen) ska skickas till valberedningens ordförande (eller för det fall det är ordföranden som ska ersättas, till annan ledamot i valberedningen) och mottagandet innebära att begäran har blivit verkställd,

(iii) en nominerande aktieägare säljer hela eller delar av sitt aktieinnehav i Bolaget så att aktieägaren inte längre är till röstetalet en av de tre största aktieägarna, varvid en ny ledamot ska utses enligt samma principer som ovan, eller

(iv) valberedningen i sitt fria val bestämmer att erbjuda icke tillsatta platser i valberedningen till aktieägare eller personer utsedda av aktieägare för att valberedningen därigenom ska återspegla ägarbilden i Bolaget. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Vid behov ska Bolaget kunna svara för skäliga kostnader för valberedningens arbete samt för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Valberedningen ska lägga fram förslag i nedanstående frågor inför årsstämma:

(i) förslag till stämmoordförande,

(ii) förslag till styrelseledamöter,

(iii) förslag till styrelseordförande,

(iv) förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete,

(v) örslag till revisor eller revisorer samt förslag till arvode för Bolagets revisor, samt

(vi) förslag till riktlinjer för tillsättande av valberedning
 
Styrelsens förslag till beslut om införande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda (punkt 14)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att införa ett teckningsoptionsbaserat incitaments-program för samtliga anställda i Bolaget genom emission av högst 820 000 teckningsoptioner av serie 2021/2024:1 (”Teckningsoptionsprogram 2021/2024:1”) på följande villkor:
 
1.  Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får teckningsoptionerna endast tecknas av de personer som är anställda i Bolaget per den 1 juni 2021 enligt nedan:

Verkställande direktören	högst 100 000 teckningsoptioner
Ekonomichefen	högst 60 000 teckningsoptioner
Övriga medlemmar av ledningsgruppen (5)	högst 40 000 teckningsoptioner var
Övriga anställda (högst 23)	högst 20 000 teckningsoptioner var

Med anställda avses i detta sammanhang hel- och deltidsanställda, dock inte provanställda eller timanställda.

Med anställd jämställs person som har träffat anställningsavtal med Bolaget men ännu inte tillträtt sin anställning.

En person som äger rätt att teckna teckningsoptioner enligt ovan, äger rätt att teckna dessa personligen eller genom ett av honom/henne kontrollerat bolag.
 
2.  Motivet till förslaget och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna erbjuda de anställda en möjlighet att, genom en egen investering i tecknings-optioner, ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktie, vilket kan förväntas leda till ett ökat långsiktigt engagemang för Bolagets verksamhet och resultatutveckling samt höja motivationen och samhörighetskänslan med Bolaget. Valberedningen bedömer att programmet, genom den intressegemenskap som det skapar mellan de anställda och aktieägarna, främjar Bolagets långsiktiga värdeskapande, till fördel för Bolaget och dess aktieägare.
 
3.  Teckningsoptionerna ska emitteras till en kurs motsvarande teckningsoptionens marknadsvärde vid tidpunkten för teckningstidens början. Beräkningen av teckningsoptionens marknadsvärde ska utföras av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, som oberoende värderingsinstitut, med tillämpning av Black-Scholes värderingsmodell.
 
4.  Teckning av teckningsoptioner ska ske på en separat teckningslista under perioden fr.o.m. den 2 juni 2021 t.o.m. den 4 juni 2021. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
 
5.  Tecknade teckningsoptioner ska betalas kontant senast den 11 juni 2021 genom insättning på av Bolaget anvisat bankkonto. Styrelsen ska ha rätt att förlänga betalningstiden.
 
6.  Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget mot kontant betalning till en teckningskurs som motsvarar 130 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden fr.o.m. den 19 maj 2021 t.o.m. den 1 juni 2021. Den sålunda framräknade teckningskursen ska avrundas till närmaste hela öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt. Vid teckning av aktier ska den del av teckningskursen som överstiger då utestående aktiernas då gällande kvotvärde tillföras den fria överkursfonden.
 
7.  Teckningsoptionerna får utnyttjas för teckning av aktier under perioden fr.o.m. den 1 juni 2024 t.o.m. den 31 juli 2024.
 
8.  Aktie som tillkommer genom teckning med utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckningen verkställts.
 
9.  Som framgår av Optionsvillkoren kan teckningskursen liksom det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av komma att omräknas vid fondemission, nyemission, emission av teckningsoptioner eller konvertibler, samt i vissa andra fall. Vidare kan tidpunkten för utnyttjandet av teckningsoptionerna komma att tidigareläggas och senareläggas i vissa fall.
 
10.  Om emissionen fulltecknas och samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier, kommer Bolagets aktiekapital att öka med 102 500 kronor (med förbehåll för eventuell omräkning enligt Optionsvillkoren).
 
11.  En förutsättning för tilldelning av teckningsoptioner är att den teckningsberättigade vid tidpunkten för tilldelningen är fortsatt anställd i Bolaget och varken själv sagt upp sig från sin anställning eller blivit uppsagd.
 
12.  Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, bemyndigas att vidta de smärre formella justeringar i emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av emissionsbeslutet hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.
 
Utspädning och information om övriga aktierelaterade incitamentsprogram

Per dagen för detta förslag finns det 56 609 051 aktier och röster i Bolaget.

Om stämman beslutar om emission i enlighet med detta förslag, emissionen fulltecknas och samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier, kommer antalet aktier och röster i Bolaget att öka med 820 000 (med förbehåll för eventuell omräkning enligt Optionsvillkoren), vilket motsvarar en utspädning om ca 1,43 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Det finns inga utestående aktierelaterade incitamentsprogram i Bolaget sedan tidigare.

Vid sidan av detta, styrelsens, förslag, föreslår valberedningen i Bolaget att stämman ska besluta om införande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter i Bolaget (”Teckningsoptionsprogram 2021/2024:2”) (se separat förslag under punkten 15 nedan).

Om stämman beslutar om emissioner i enlighet med båda förslagen, båda emissionerna fulltecknas och samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier, kommer antalet aktier och röster i Bolaget att öka med 940 000 (med förbehåll för eventuell omräkning enligt Optionsvillkoren), vilket motsvarar en sammanlagd utspädning om ca 1,63 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Utspädningseffekter har beräknats såsom antalet tillkommande aktier och röster i förhållande till antalet befintliga jämte tillkommande aktier och röster.
 
Preliminär värdering, kostnader och effekter på nyckeltal

Marknadsvärdet på en teckningsoption av serie 2021/2024:1 har preliminärt beräknats till 5,93 kronor baserat på en antagen aktiekurs om 23 kronor vid teckning av teckningsoptionerna, en teckningskurs om 29,90 kronor vid utnyttjandet av dessa, en löptid om 3,15 år, en volatilitet om 50 procent och en riskfri ränta om -0,25 procent. Den preliminära värderingen har utförts av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, som oberoende värderingsinstitut, med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Vid teckning av teckningsoptionerna kommer marknadsvärdet att fastställas baserat på uppdaterade antaganden och då kända parametrar.

Bolaget har anställda i Sverige, Korea, Tyskland, Italien, USA och Kina. Då teckningsoptionerna ska emitteras till de anställda till marknadsvärde, bedöms Teckningsoptionsprogram 2021/2024:1 inte föranleda några kostnader för Bolaget såvitt avser anställda bosatta i Sverige. När det gäller anställda bosatta utomlands kommer Teckningsoptionsprogram 2021/2024:1 att föranleda kostnader i form av sociala avgifter. De totala kostnaderna för sociala avgifter beror på hur många teckningsoptioner som anställda bosatta utomlands tecknar och utnyttjar för teckning av aktier, marknadsvärdet på Bolagets aktie vid tidpunkten för utnyttjandet av teckningsoptionerna 2024 och vilka procentsatser som gäller för sociala avgifter i de olika länderna vid den tidpunkten. Om samtliga anställda bosatta utomlands tecknar samtliga teckningsoptioner som de har rätt att teckna och utnyttjar samtliga teckningsoptioner för teckning av aktier, beräknas kostnaderna för Bolaget, vid en antagen aktiekurs om 46 kronor på Bolagets aktie vid tidpunkten för utnyttjandet och antagandet om oförändrade procentsatser för sociala avgifter i de olika länderna, att uppgå till högst 593 000 kronor. Styrelsen föreslår inga åtgärder för säkring av kostnader i form av sociala avgifter. 

Kostnader i form av arvoden till externa rådgivare och kostnader för administration av programmet beräknas uppgå till ca 150 000 kronor.

Teckningsoptionerna beräknas få en marginell effekt på Bolagets nyckeltal.
 
Beredning av förslaget

Detta förslag har beretts av styrelsen för Bolaget tillsammans med externa rådgivare.
 
Majoritetskrav

Beslut i enlighet med detta förslag omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen. För giltigt beslut i enlighet med förslaget krävs således att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
 
Valberedningens förslag till beslut om införande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter (punkt 15)
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att införa ett teckningsoptionsbaserat incitaments-program för vissa styrelseledamöter i Bolaget genom emission av högst 120 000 tecknings-optioner av serie 2021/2024:2 (”Teckningsoptionsprogram 2021/2024:2”) på följande villkor:
 
1.  Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får teckningsoptionerna endast tecknas av nedanstående personer och, såvitt avser var och en av dem, endast under förutsättning att de omväljs till styrelseledamöter i Bolaget vid stämman i enlighet med valberedningens förslag:

Göran Malm	högst 40 000 teckningsoptioner
Christian Sahlén	högst 40 000 teckningsoptioner
Per Wassén	högst 40 000 teckningsoptioner

En styrelseledamot som äger rätt att teckna teckningsoptioner enligt ovan, äger rätt att teckna dessa personligen eller genom ett av honom kontrollerat bolag.
 
2.  Motivet till förslaget och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna erbjuda styrelseledamöterna en möjlighet att, genom en egen investering i teckningsoptioner, ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktie, vilket kan förväntas leda till ett ökat långsiktigt engagemang för Bolagets verksamhet och resultatutveckling samt höja motivationen och samhörighetskänslan med Bolaget. Valberedningen bedömer att programmet, genom den intressegemenskap som det skapar mellan styrelseledamöterna och aktieägarna, främjar Bolagets långsiktiga värdeskapande, till fördel för Bolaget och dess aktieägare.
 
3.  Teckningsoptionerna ska emitteras till en kurs motsvarande teckningsoptionens marknadsvärde vid tidpunkten för teckningstidens början. Beräkningen av teckningsoptionens marknadsvärde ska utföras av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, som oberoende värderingsinstitut, med tillämpning av Black-Scholes värderingsmodell.
 
4.  Teckning av teckningsoptioner ska ske på en separat teckningslista under perioden fr.o.m. den 2 juni 2021 t.o.m. den 4 juni 2021. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
 
5.  Tecknade teckningsoptioner ska betalas kontant senast den 11 juni 2021 genom insättning på av Bolaget anvisat bankkonto. Styrelsen ska ha rätt att förlänga betalningstiden.
 
6.  Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget mot kontant betalning till en teckningskurs som motsvarar 130 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden fr.o.m. den 19 maj 2021 t.o.m. den 1 juni 2021. Den sålunda framräknade teckningskursen ska avrundas till närmaste hela öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt. Vid teckning av aktier ska den del av teckningskursen som överstiger då utestående aktiernas då gällande kvotvärde tillföras den fria överkursfonden.
 
7.  Teckningsoptionerna får utnyttjas för teckning av aktier under perioden fr.o.m. den 1 juni 2024 t.o.m. den 31 juli 2024.
 
8.  Aktie som tillkommer genom teckning med utnyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckningen verkställts.
 
9.  Som framgår av Optionsvillkoren kan teckningskursen liksom det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av komma att omräknas vid fondemission, nyemission, emission av teckningsoptioner eller konvertibler, samt i vissa andra fall. Vidare kan tidpunkten för utnyttjandet av teckningsoptionerna komma att tidigareläggas och senareläggas i vissa fall.
 
10.  Om emissionen fulltecknas och samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier, kommer Bolagets aktiekapital att öka med 15 000 kronor (med förbehåll för eventuell omräkning enligt Optionsvillkoren).
 
11.  Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, bemyndigas att vidta de smärre formella justeringar i emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av emissionsbeslutet hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.
 
Utspädning och information om övriga aktierelaterade incitamentsprogram

Per dagen för detta förslag finns det 56 609 051 aktier och röster i Bolaget.

Om stämman beslutar om emission i enlighet med detta förslag, emissionen fulltecknas och samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier, kommer antalet aktier och röster i Bolaget att öka med 120 000 (med förbehåll för eventuell omräkning enligt Optionsvillkoren), vilket motsvarar en utspädning om ca 0,21 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Det finns inga utestående aktierelaterade incitamentsprogram i Bolaget sedan tidigare.

Vid sidan av detta, valberedningens, förslag, föreslår styrelsen för Bolaget att stämman ska besluta om införande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda i Bolaget (”Teckningsoptionsprogram 2021/2024:1”) (se separat förslag under punkten 14 ovan).

Om stämman beslutar om emissioner i enlighet med båda förslagen, båda emissionerna fulltecknas och samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier, kommer antalet aktier och röster i Bolaget att öka med 940 000 (med förbehåll för eventuell omräkning enligt Optionsvillkoren), vilket motsvarar en sammanlagd utspädning om ca 1,63 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Utspädningseffekter har beräknats såsom antalet tillkommande aktier och röster i förhållande till antalet befintliga jämte tillkommande aktier och röster.
 
Preliminär värdering, kostnader och effekter på nyckeltal

Marknadsvärdet på en teckningsoption av serie 2021/2024:2 har preliminärt beräknats till 5,93 kronor baserat på en antagen aktiekurs om 23 kronor vid teckning av tecknings-optionerna, en teckningskurs om 29,90 kronor vid utnyttjandet av dessa, en löptid om 3,15 år, en volatilitet om 50 procent och en riskfri ränta om -0,25 procent. Den preliminära värderingen har utförts av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, som oberoende värderingsinstitut, med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Vid teckning av teckningsoptionerna kommer marknadsvärdet att fastställas baserat på uppdaterade antaganden och då kända parametrar.

Då teckningsoptionerna ska emitteras till styrelseledamöterna till marknadsvärde och samtliga av dem är bosatta i Sverige, bedöms Teckningsoptionsprogram 2021/2024:2 inte föranleda några kostnader för Bolaget.

Teckningsoptionerna beräknas få en marginell effekt på Bolagets nyckeltal.
 
Beredning av förslaget

Detta förslag har beretts av valberedningen i Bolaget tillsammans med externa rådgivare. Styrelsens ordförande, som är adjungerad medlem i valberedningen, har dock inte deltagit i beredningen.
 
Majoritetskrav

Beslut i enlighet med detta förslag omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen. För giltigt beslut i enlighet med förslaget krävs således att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
 
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 16)
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att styrelsen bemyndigas att, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Det totala antalet nyemitterade aktier och det antal aktier som kan komma att tillkomma genom utbyte av konvertibler eller nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner ska sammanlagt kunna uppgå̊ till högst 10 procent av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet i Bolaget och i övrigt inom ramen för bolagsordningens gränser.

Emission med stöd av bemyndigandet ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission. Emission får endast ske till marknadsmässigt pris.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget ska kunna anskaffa kapital på för Bolaget gynnsamma villkor samt vid förvärv av företag eller annan egendom kunna erlägga betalning med Bolagets aktier.

För giltigt beslut enligt denna punkt fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
 
Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 17)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ändra bolagsordningen i enlighet med nedan:

1 § Bolagets firma

Nuvarande lydelse:
Bolagets firma är Impact Coatings AB (publ).

Föreslagen lydelse:
Bolagets företagsnamn är Impact Coatings AB (publ).
 
9 § Årsstämma

Nuvarande lydelse:
Årsstämma, liksom annan bolagsstämma, skall förutom i Linköping även kunna hållas is Stockholm.

På Årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Fastställande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.
8. Fastställelse av arvoden åt styrelse och revisorer.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
10. Val av styrelse samt, i förekommande fall, revisor och revisorssuppleant.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Föreslagen lydelse:
Årsstämma, liksom annan bolagsstämma, skall förutom i Linköping även kunna hållas i Stockholm.

På Årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Fastställande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.
8. Fastställelse av arvoden åt styrelse och revisorer.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
10. Val av styrelse samt, i förekommande fall, revisor och revisorssuppleant.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.
  
11 § Avstämningsförbehåll

Nuvarande lydelse:
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Föreslagen lydelse:
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
  
För giltigt beslut enligt denna punkt fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
 
Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid stämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB (punkt 18)
Stämman föreslås bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att företa smärre justeringar av besluten fattade vid stämman för det fall behov skulle uppstå vid registreringen hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.
 
HANDLINGAR OCH ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast tre veckor före stämman på Bolagets webbplats www.impactcoatings.com. Dessa handlingar kommer även att skickas till aktieägare som så begär och lämnar sin postadress.

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse är det totala antalet aktier och röster i Bolaget 56 609 051 stycken.

___________________________

Linköping i april 2021
Impact Coatings AB (publ)
Styrelsen