The Annual General Meeting (AGM) of Shareholders of Impact Coatings AB (publ), which is listed on Nasdaq First North Growth Market, was held today. As a result of the COVID-19 pandemic, the meeting was conducted, with the support of temporary statutory rules, by advance vote (postal vote). There were 6 participants representing 3.3% of the total outstanding votes.
Among other items, the AGM decided: To approve the income statement and balance sheet for 2020, as proposed by the Board of Directors. To allocate the annual result according to the Board’s proposal. That the Board of Directors and CEO Torbjörn Sandberg were granted release from liability. To elect Mark Shay, Christian Sahlén, Sukhwan Yun, Göran Malm and Per Wassén to the Board of Directors, and to re-elect Mark Shay as Chairman of the Board. That remuneration of SEK 180,000 shall be paid to the Board’s ordinary members and remuneration of SEK 300,000 shall be paid to the Chairman of the Board, with no additional remuneration for committee work. That Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (”PwC”), with lead auditor Johan Palmgren, is elected company auditor. That the procedure for constituting the next Nomination Committee was approved. To approve the Board’s proposal to introduce a warrant-based incentive program for employees. To reject the Nomination Committee’s proposal to introduce a warrant-based incentive program for certain Board members. That the Board of Directors is granted a mandate to decide on the issuance of shares and/or options and/or convertible securities. That the Board of Directors is granted a mandate to make minor corrections to decisions taken at the annual general meeting as related to registration with the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB.
Accendo Capital SICAV RAIF, which owns 6,816,016 shares in Impact Coatings, corresponding to 12.04% of shares outstanding, submitted its duly filled ballot, voting in favor of all company proposals. Due to an administrative error at the custodian bank, the votes are not included in the official vote count, but are provided here for informational purposes. Including the votes in the official vote count would not alter the voting outcome as reported.
Årsstämma har idag hållits i Impact Coatings AB (publ), vars aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. Med anledning av COVID-19-pandemin genomfördes stämman, med stöd av tillfälliga lagregler, genom förhandsröstning (poströstning). 6 personer representerande 3,3% av det totala röstetalet deltog vid stämman.
På årsstämman beslutades bland annat: Att fastställa av styrelsen föreslagen resultat- och balansräkning för 2020. Att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag. Att styrelseledamöter och verkställande direktör Torbjörn Sandberg beviljas ansvarsfrihet. Att till styrelse välja Mark Shay, Christian Sahlén, Sukhwan Yun, Göran Malm och Per Wassén, samt att till styrelseordförande omvälja Mark Shay. Att arvode om 180 000 SEK ska utgå till styrelsens ordinarie ledamöter och arvode om 300 000 SEK ska utgå till styrelsens ordförande, med inget ytterligare arvode för utskottsarbete. Att till revisor välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (”PwC”), med huvudansvarig revisor Johan Palmgren. Att anta valberedningens förslag till procedur för att utse kommande valberedning. Att godkänna styrelsens förslag om införande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda. Att avslå valberedningens förslag om införande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter. Att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Att bemyndiga styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid stämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
Accendo Capital SICAV RAIF, som äger 6 816 016 aktier i Impact Coatings, motsvarande 12,04% av utestående aktier, lämnade in sin ifyllda röstsedel med stöd för samtliga av bolagets förslag. På grund av ett administrativt fel hos depåbanken ingår inte rösterna i det officiella omröstningsantalet, utan presenteras här för kännedom. Att inkludera rösterna i det officiella omröstningsantalet skulle inte ändra resultatet som rapporterats.
The extraordinary general meeting decided:
To approve the board of directors’ proposed change to the articles of association regarding the number of board members, which was increased from at most six to at most seven.
To approve the board of directors’ proposed change to the articles of association regarding the record date to adapt the articles of association to a change in the Swedish Companies Act (SFS 2005:551) effective 3 September 2020.
To increase the number of board members from six to seven, as proposed by the board of directors, and to elect Per Wassén as a new board member.
That the new board member shall be entitled to an annual remuneration of SEK 180,000 corresponding to the remuneration received by other members of the board of directors.
For more information, contact:
Mark H. Shay, CFA Chairman of the Board Tel. +46 765 96 62 38 or e-mail: mark@accendofund.com
The information was delivered, via the contact person named above, for publication on October 7, 2020, at 10:00 a.m. CEST.
—————————————————————
På den extra bolagsstämman beslutades:
Att godkänna den av styrelsen föreslagna ändringen av bolagsordningen avseende antalet styrelseledamöter, vilket utökades från högst sex till högst sju ledamöter.
Att godkänna den av styrelsen föreslagna ändringen av bolagsordningen avseende avstämningsdag för att anpassa bolagsordningen till en ändring i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) som trädde ikraft den 3 september 2020.
Att utöka antalet styrelseledamöter från sex till sju i enlighet med styrelsens förslag, samt att till ny styrelseledamot välja Per Wassén.
Att den nya styrelseledamoten ska ha rätt till ett årligt arvode om 180 000 kronor vilket motsvarar det arvode som övriga styrelseledamöter erhåller.
För mer information kontakta:
Mark H. Shay, CFA Styrelseordförande Tel. +46 765 96 62 38 eller e-mail: mark@accendofund.com
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 oktober 2020, kl. 10:00 CEST.
————————————————————————-
Among other items, the AGM decided:
To approve the income statement and balance sheet for 2019 as proposed by the board of directors.
To allocate the annual result according to the board’s proposal, in which the unrestricted capital, including the annual result, of SEK 81,504,641, is carried forward.
That the board of directors and CEO Torbjörn Sandberg were granted release from liability.
That Mark Shay, Christian Sahlén, Lars-Gunnar Skötte, Tanja Vainio, and Sukhwan Yun were re-elected to the board of directors, that Göran Malm was elected as a new member of the board, and that Mark Shay was re-elected to be chairman of the board.
That remuneration of SEK 180 000 shall be paid to the board’s ordinary members and remuneration of SEK 300 000 shall be paid to the chairman of the board, with no additional remuneration for committee work.
That Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (”PwC”), with lead auditor Johan Palmgren, is elected company auditor.
That the procedure for constituting the next nomination committee was approved.
That the board of directors is granted a mandate to decide on the issuance of shares and/or options and/or convertible securities.
That the board of directors is granted a mandate to make minor corrections to decisions taken at the annual general meeting as related to registration with the Swedish Companies Registra-tion Office and Euroclear Sweden AB.
The information was delivered, via the contact person named above, for publication on May 14, 2020, at 3:00 p.m. CEST.
—————————————————————————-
På årsstämman beslutades bland annat:
Att fastställa av styrelsen föreslagen resultat- och balansräkning för 2019.
Att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag medförande att ett fritt eget kapital, inklusive årets resultat, om 81 504 641 SEK överförs i ny räkning.
Att styrelseledamöter och verkställande direktör Torbjörn Sandberg beviljas ansvarsfrihet.
Att till styrelse omvälja Mark Shay, Christian Sahlén, Lars-Gunnar Skötte, Tanja Vainio och Sukhwan Yun, att till ny styrelseledamot välja Göran Malm, samt att till styrelseordförande omvälja Mark Shay.
Att arvode om 180 000 SEK ska utgå till styrelsens ordinarie ledamöter och arvode om 300 000 SEK ska utgå till styrelsens ordförande, med inget ytterligare arvode för utskottsarbete.
Att till revisor välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (”PwC”), med huvudansvarig revisor Johan Palmgren.
Att anta valberedningens förslag till procedur för att utse kommande valberedning.
Att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av teck-ningsoptioner och/eller konvertibler.
Att bemyndiga styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid stämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2020, kl. 15:00 CEST.
Att godkänna den av styrelsen beslutade riktade nyemission till Hyundai Motor Company och Accendo Capital SICAV SIF.
Att utöka antalet styrelseledamöter från fem till sex i enlighet med styrelsens förslag, samt att till ny styrelseledamot välja Dr. Sukhwan Yun.
Denna information är sådan information som Impact Coatings AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2019, kl. 11:00 CET.
——————————————————
To approve the directed new share issue to Hyundai Motor Company and Accendo Capital SICAV SIF, as resolved by the board of directors.
To increase the number of board members from five to six, as proposed by the board of directors, and to elect Dr. Sukhwan Yun as a new board member.
That the new board member shall be entitled to an annual remuneration of SEK 180 000 corresponding to the remuneration received by other members of the board of directors.
Impact Coatings AB (publ) is required to disclose this information in accordance with EU market abuse regulations. The information was delivered, via the contact person named above, for publication on November 22, 2019, at 11:00 a.m. CET.
——————————————————–
Att fastställa av styrelsen föreslagen resultat- och balansräkning för 2018.
Att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag medförande att ett fritt eget kapi-tal, inklusive årets resultat, om SEK 43 734 806 överförs i ny räkning.
Att tidigare verkställande direktör Henrik Ljungcrantz ej beviljas ansvarsfrihet.
Att till styrelse välja om Mark Shay, Jan-Eric Sundgren, Christian Sahlén, Lars-Gunnar Skötte samt Tanja Vainio och att till styrelseordförande välja om Mark Shay.
Att arvode om SEK 180 000 ska utgå till styrelsens ordinarie ledamöter och arvode om SEK 300 000 ska utgå till styrelsens ordförande, med inget ytterligare arvode för utskottsarbete.
Att bemyndiga styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid stämman i sam-band med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 maj 2019, kl. 16:30 CEST.
——————————————————————————-
Among other items, the annual general meeting decided:
To approve the income statement and balance sheet for 2018 as proposed by the board of directors.
To allocate the annual result according to the board’s proposal, in which the unrestricted capital, including the annual result, of SEK 43 734 806, is carried forward.
That former CEO Henrik Ljungcrantz was not granted release from liability.
That Mark Shay, Jan-Eric Sundgren, Christian Sahlén, Lars-Gunnar Skötte, and Tanja Vainio were re-elected to the board of directors, and Mark Shay was re-elected to be chairman of the board.
That the board of directors is granted a mandate to make minor corrections to decisions taken at the annual general meeting as related to registration with the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB.
The information was delivered, via the contact person named above, for publication on May 15, 2019, at 4:30 p.m. CEST.
——————————————————————————
We use cookies to improve your user experience and to collect information about your visit. You can read more about our cookies and change your settings here. Read more
Cookies save information about how you use the website, data that can be reused. Read more
Necessary for the website to function.
Read more
These cookies are necessary for our website to function and therefore cannot be turned off. They are used, for example, when you set personal preferences, log in or fill out a form. You can set your browser to block or warn you about these cookies, but some parts of the website will not work then.
close-cookie-bar
wants-ec-cookies
wants-fc-cookies
wants-mc-cookies
wants-ac-cookies
Measures user patterns and creates statistics.
These cookies allow us to count the number of visits and traffic sources so that we can measure and improve our website. The information these cookies collect is completely anonymous. If you do not allow these cookies, we will not know when you have visited our website.
_ga_LWPJB5WV5Z
_ga
__hssc
__hssrc
__hstc
hubspotutk
_cfuvid