Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken den 9:e maj 2016, dels till Impact Coatings anmäla sin avsikt att delta senast den 11:e maj 2016 kl 16.00.
Anmälan om deltagande på stämman sker per e-post till anmalan@impactcoatings.se eller brev till Impact Coatings AB, Westmansgatan 29, 582 16 Linköping. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress samt telefonnummer.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga på bolagsstämman, begära att tillfälligt registreras i den av Euroclear AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 6:e maj.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Fastställande av dagordning.
5. Val av sekreterare och en justeringsperson att jämte ordförande justera protokollet.
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. VD-anförande
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
9. Beslut om
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen, samt
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.
10. Fastställelse av arvoden åt styrelse- och revisorer.
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
12. Val av styrelse.
13. Val av revisor.
14. Val av valberedningskommitté.
15. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
16. Stämman avslutas
FÖRSLAG TILL BESLUT
Disponering av fritt eget kapital (punkt 9b)
Styrelsen och VD föreslår att Bolagets fria egna kapital, inkluderande årets resultat disponeras så att 185 830,70 kronor överförs i ny räkning.
Styrelsearvode (punkt 10)
Årsstämman föreslås fastställa ett arvode till styrelsen om SEK 400 000 att fördelas enligt styrelsens eget beslut samt att revisor erhåller ersättning enligt bok och räkning.
Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 11)
Årsstämman förslås fastställa antalet styrelseledamöter till 4 och antalet suppleanter till 0.
Val av styrelse (punkt 12)
Årsstämman föreslås omval av; Jan-Eric Sundgren, Henric Ljungcrantz och Lars-Erik Nordell samt nyval av Christian Sahlén.
Val av revisor (punkt 13)
Styrelsen föreslår omval av Ernst & Young AB som revisor representerad av Magnus Eriksson, samt att någon revisorssuppleant inte utses.
Val av valberedningskommitté (punkt 14)
Huvudägarna föreslår följande kandidater att utgöra valberedningskommitté; Torsten Rosell, Henrik Ljungcrantz och Bo Gustavsson.
Styrelsen i Impact Coatings AB (publ)
OBS: Denna kallelse till årsstämma är ett förtydligande av kallelse skickad kl. 8.30 den 15:e april, d.v.s. tidigare samma dag. Tidigare kallelse innehöll identisk information, men i en bilaga till utskicket.
—————————————————–
We use cookies to improve your user experience and to collect information about your visit. You can read more about our cookies and change your settings here. Read more
Cookies save information about how you use the website, data that can be reused. Read more
Necessary for the website to function.
Read more
These cookies are necessary for our website to function and therefore cannot be turned off. They are used, for example, when you set personal preferences, log in or fill out a form. You can set your browser to block or warn you about these cookies, but some parts of the website will not work then.
close-cookie-bar
wants-ec-cookies
wants-fc-cookies
wants-mc-cookies
wants-ac-cookies
Measures user patterns and creates statistics.
These cookies allow us to count the number of visits and traffic sources so that we can measure and improve our website. The information these cookies collect is completely anonymous. If you do not allow these cookies, we will not know when you have visited our website.
_ga_LWPJB5WV5Z
_ga
__hssc
__hssrc
__hstc
hubspotutk
_cfuvid