På årsstämman beslutades bland annat:
Att fastställa av styrelsen föreslagen resultat- och balansräkning för 2019.
Att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag medförande att ett fritt eget kapital, inklusive årets resultat, om 81 504 641 SEK överförs i ny räkning.
Att styrelseledamöter och verkställande direktör Torbjörn Sandberg beviljas ansvarsfrihet.
Att till styrelse omvälja Mark Shay, Christian Sahlén, Lars-Gunnar Skötte, Tanja Vainio och Sukhwan Yun, att till ny styrelseledamot välja Göran Malm, samt att till styrelseordförande omvälja Mark Shay.
Att arvode om 180 000 SEK ska utgå till styrelsens ordinarie ledamöter och arvode om 300 000 SEK ska utgå till styrelsens ordförande, med inget ytterligare arvode för utskottsarbete.
Att till revisor välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (”PwC”), med huvudansvarig revisor Johan Palmgren.
Att anta valberedningens förslag till procedur för att utse kommande valberedning.
Att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av teck-ningsoptioner och/eller konvertibler.
Att bemyndiga styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid stämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
För mer information kontakta:
Mark H. Shay, CFA Styrelseordförande Tel. +46 765 96 62 38 eller e-mail: mark@accendofund.com
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2020, kl. 15:00 CEST.
————————————————————————-
Aktieägarna i Impact Coatings AB (publ), org. nr. 556544-5318 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 maj 2020 kl. 14.00 på Scandic Frimurarehotellet, S:t Larsgatan 14 i Linköping.
___________________________
Med anledning av coronavirusets spridning i samhället har Bolaget beslutat att justera arrangemanget så att hänsyn tas till deltagares och medarbetares hälsa men med bibehållen möjlighet för aktieägarna att utöva sina rättigheter. Bolaget kommer därför att genomföra årsstämman i enklast tänkbara form. Upplägget för Bolagets årsstämma kommer att förändras enligt följande:
Bolagets två största enskilda ägare Accendo Capital och Hyundai Motor Company, motsvarande 22,4% av rösterna, har meddelat att man står bakom valberedningens och styrelsens förslag till stämman.
Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken fredagen den 8 maj 2020, dels till Bolaget anmäla sin avsikt att delta senast fredagen den 8 maj 2020.
Anmälan om deltagande på stämman sker per e-post till anmalan@impactcoatings.se eller brev till Impact Coatings AB, Westmansgatan 29G, 582 16 Linköping. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress samt telefonnummer, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.impactcoatings.com. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakten, som måste vara daterad, får inte vara äldre än ett år, om det inte särskilt i fullmakten anges att den gäller för en längre period, max fem år.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga på stämman, begära att tillfälligt registreras i den av Euroclear AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 8 maj 2020 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Stämman öppnas 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Fastställande av dagordning 5. Val av en eller två justeringsmän 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen 8. Beslut om a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör. 9. Fastställelse av arvoden åt styrelse och revisorer 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 11. Val av styrelse 12. Val av revisor 13. Fastställande av principer för utseende av valberedning 14. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler 15. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid stämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB 16. Stämman avslutas
FÖRSLAG TILL BESLUT
Val av ordförande vid stämman (punkt 2) Valberedningen föreslår att Mark Shay väljs till stämmoordförande.
Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8b) Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årets resultat och det balanserade resultatet behandlas enligt förslaget i årsredovisningen. Förslaget innebär att ingen utdelning ska ske.
Fastställelse av arvoden åt styrelse och revisorer (punkt 9) Stämman föreslås fastställa ett arvode till styrelsen om sammanlagt SEK 1 200 000 att fördelas med SEK 300 000 till styrelsens ordförande och med SEK 180 000 till var och en av styrelsens övriga ledamöter, samt att revisor erhåller ersättning enligt bok och räkning.
Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 10) Årsstämman föreslås fastställa antalet styrelseledamöter till sex (6) och antalet suppleanter till noll (0).
Val av styrelse (punkt 11) Valberedningen föreslår omval av Mark Shay, Lars-Gunnar Skötte, Tanja Vainio, Christian Sahlén och Sukhwan Yun, samt nyval av Göran Malm. Jan-Eric Sundgren har avböjt omval. Till styrelseordförande föreslås Mark Shay omväljas. Presentation av de till omval föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida.
Information om Göran Malm:
Val av revisor (punkt 12) Styrelsen föreslår omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (”PwC”) som revisor. PwC har anmält avsikten att auktoriserade revisorn Johan Palmgren skall vara huvudansvarig revisor.
Fastställande av principer för utseende av valberedning (punkt 13) Valberedningen föreslår stämman att besluta om följande principer för utseende av valberedning.
Valberedningen ska bestå av tre (3) ledamöter att utses av Bolagets till röstetalet tre största aktieägare. Bolagets styrelseordförande ska vara adjungerad till valberedningen.
De till röstetalet tre största aktieägarna ska fastställas på grundval av en av Euroclear Sweden AB tillhandahållen förteckning över registrerade aktieägare per den sista handelsdagen i september och dessa kommer snarast därefter att kontaktas av Bolagets styrelseordförande.
För det fall någon av de tre största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse ledamot i valberedningen, eller inte inom en vecka efter ovannämnda kontakt lämnar besked, övergår rätten till den aktieägare som därnäst har det största aktieinnehavet per nämnda datum. Namnen på valberedningsledamöterna och namnen på de aktieägare som utsett dem ska offentliggöras så snart valberedningen formerats, dock senast sex månader innan datum för årsstämman.
Valberedningens mandattid ska sträcka sig fram till dess en ny valberedning utses. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren.
Valberedningen ska kvarstå oförändrad med mindre,
(i) en ledamot önskar avgå i förtid, varvid en sådan begäran ska skickas till valberedningens ordförande (eller för det fall det är ordföranden som önskar avgå, till annan ledamot i valberedningen) och mottagandet innebär att begäran har blivit verkställd,
(ii) en nominerande aktieägare önskar ersätta den av aktieägaren utsedda ledamoten i valberedningen med en annan person, varvid en sådan begäran (innehållande de två relevanta namnen) ska skickas till valberedningens ordförande (eller för det fall det är ordföranden som ska ersättas, till annan ledamot i valberedningen) och mottagandet innebära att begäran har blivit verkställd,
(iii) en nominerande aktieägare säljer hela eller delar av sitt aktieinnehav i Bolaget så att aktieägaren inte längre är till röstetalet en av de tre största aktieägarna, varvid en ny ledamot ska utses enligt samma principer som ovan, eller
(iv) valberedningen i sitt fria val bestämmer att erbjuda icke tillsatta platser i valberedningen till aktieägare eller personer utsedda av aktieägare för att valberedningen därigenom ska återspegla ägarbilden i Bolaget. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat sin post. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.
Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Vid behov ska Bolaget kunna svara för skäliga kostnader för valberedningens arbete samt för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.
Valberedningen ska lägga fram förslag i nedanstående frågor inför årsstämma:
(i) förslag till stämmoordförande,
(ii) förslag till styrelseledamöter,
(iii) förslag till styrelseordförande,
(iv) förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete,
(v) förslag till revisor eller revisorer samt förslag till arvode för bolagets revisor, samt
(vi) förslag till riktlinjer för tillsättande av valberedning
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 14) Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att styrelsen bemyndigas att, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.
Det totala antalet nyemitterade aktier och det antal aktier som kan komma att tillkomma genom utbyte av konvertibler eller nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner ska sammanlagt kunna uppgå̊ till högst 10 procent av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet i Bolaget och i övrigt inom ramen för bolagsordningens gränser.
Emission med stöd av bemyndigandet ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission. Emission får endast ske till marknadsmässigt pris.
Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget ska kunna anskaffa kapital på för Bolaget gynnsamma villkor samt vid förvärv av företag eller annan egendom kunna erlägga betalning med Bolagets aktier.
För giltigt beslut enligt denna punkt fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid stämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB (punkt 15) Stämman föreslås bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att företa smärre justeringar av besluten fattade vid stämman för det fall behov skulle uppstå vid registreringen hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.
UPPLYSNINGAR, HANDLINGAR OCH ANTAL AKTIER OCH RÖSTER
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på Bolagets ekonomiska situation.
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast tre veckor före stämman på Bolagets webbplats www.impactcoatings.com. Dessa handlingar kommer även att skickas till aktieägare som så begär och lämnar sin postadress.
Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse är det totala antalet aktier och röster i Bolaget 51 809 051 stycken.
Linköping i april 2020 Impact Coatings AB (publ) Styrelsen
För mer information kontakta: Mark H. Shay, Styrelsens ordförande Telefon: 0765 96 62 38, eller e-mail: mark@accendofund.com
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 april 2020, kl. 08:00 CEST.
——————————————————————–
På den extra bolagsstämman beslutades:
Att godkänna den av styrelsen beslutade riktade nyemission till Hyundai Motor Company och Accendo Capital SICAV SIF.
Att utöka antalet styrelseledamöter från fem till sex i enlighet med styrelsens förslag, samt att till ny styrelseledamot välja Dr. Sukhwan Yun.
Att den nya styrelseledamoten ska ha rätt till ett årligt arvode om 180 000 kronor vilket motsvarar det arvode som övriga styrelseledamöter erhåller.
Denna information är sådan information som Impact Coatings AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2019, kl. 11:00 CET.
——————————————————
The extraordinary general meeting decided:
To approve the directed new share issue to Hyundai Motor Company and Accendo Capital SICAV SIF, as resolved by the board of directors.
To increase the number of board members from five to six, as proposed by the board of directors, and to elect Dr. Sukhwan Yun as a new board member.
That the new board member shall be entitled to an annual remuneration of SEK 180 000 corresponding to the remuneration received by other members of the board of directors.
For more information, contact:
Mark H. Shay, CFA Chairman of the Board Tel. +46 765 96 62 38 or e-mail: mark@accendofund.com
Impact Coatings AB (publ) is required to disclose this information in accordance with EU market abuse regulations. The information was delivered, via the contact person named above, for publication on November 22, 2019, at 11:00 a.m. CET.
——————————————————–
Rätt att delta
Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 16 november, 2019 (vänligen notera att aktieägare måste vara införda i aktieboken senast fredagen den 15 november 2019 eftersom avstämningsdagen infaller på en lördag), dels anmäla deltagande till Bolaget senast måndagen den 18 november, 2019 per e-post till anmalan@impactcoatings.se eller post till adress Impact Coatings AB (publ), Westmansgatan 29G, 582 16 Linköping.
Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden. Sker deltagandet genom ombud bör behörighetshandlingar insändas före bolagsstämman. Behörighetshandlingen får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i behörighetshandlingen. Om fullmaktsgivaren är en juridisk person, ska ombudet uppvisa registreringsbevis eller annan handling som utvisar firmatecknares behörighet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.impactcoatings.com senast från och med tre veckor före stämman till dagen för stämman och skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.
Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta i bolagsstämman tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Eftersom avstämningsdagen infaller lördagen den 16 november 2019 måste sådan registrering vara verkställd senast fredagen den 15 november 2019. För att detta ska kunna ske måste begäran om sådan omregistrering göras till förvaltaren i god tid före nämnda dag.
Förslag till dagordning
Förslag till beslut
Punkt 7 – Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier
Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut den 29 oktober, 2019 att emittera maximalt 9 257 143 nya aktier, vilket innebär en ökning av aktiekapitalet om maximalt 1 157 142,875 kronor, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt följande villkor.
Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
För beslut i enlighet med styrelsens förslag i punkten 7 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.
Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och nyval av en styrelseledamot
Styrelsen föreslår att antalet styrelseledamöter ska utökas från fem till sex ledamöter och att Sukhwan Yun, som nominerats av Hyundai, ska väljas som ny ledamot i styrelsen.
Sukhwan Yun är Senior Manager i Corporate Venture Capital (CVC) Team hos Hyundai Motor Company. Han var tidigare Senior Research Engineer hos Hyundai Fuel Cell Research Lab med ansvar för utveckling av bänslecellsfordon (Tucson ix35 och NEXO). Dr. Yun har B.Sc. och Ph.D. examen inom kemiteknik från Illinois Institute of Technology i Chicago. Hans doktorsforskning fokuserade på polymera elektrolytiska membraner för energiomvandling med applikationer inom bränsleceller och batterier. Som Senior Manager i CVC är Dr. Yun ansvarig för utvärdering och exekvering av investeringar med hög potential inom fordonsbranschen samt relaterade områden, för Hyundai och dess dotterbolag. Dr. Yun har för närvarande inga övriga styrelseuppdrag och äger inga aktier i Impact Coatings.
Punkt 9 – Fastställande av styrelsearvode
Villkorat av att Bolagsstämman väljer Sukhwan Yun som ny styrelseledamot enligt punkt 8 ovan, föreslår styrelsen att Sukhwan Yun ska erhålla ett årligt arvode om 180 000 kronor vilket motsvarar det arvode som övriga styrelseledamöter erhåller.
Handlingar
Fullständiga förslag, liksom övriga handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551), kommer att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida www.impactcoatings.com samt på Bolagets kontor, Westmansgatan 29G i Linköping, senast två veckor innan Bolagsstämman. Kopior av ovan handlingar skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
______________
Linköping i oktober 2019 Impact Coatings AB (publ) Styrelsen
Mark H. Shay, CFA Styrelseordförande Telefon: +46 765 96 62 38, eller e-mail: mark@accendofund.com
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 oktober, 2019 kl. 00:29 CET.
Right to attend
Shareholders who wish to attend the EGM shall both be registered in the shareholder registry maintained by Euroclear Sweden AB by Saturday, 16 November 2019 (please note that since the record date is on a Saturday, shareholders must be registered in the share register on Friday, 15 November 2019, at the latest), and notify attendance to the company latest Monday, 18 November 2019 via e-mail to anmalan@impactcoatings.se or post to Impact Coatings AB (publ), Westmansgatan 29G, 582 16 Linköping.
Notification of attendance shall include name, person- or organization number, shareholdings, address, telephone number, and information in the case of representatives. If participation is by proxy, relevant credentials must be submitted before the EGM. Credentials may not be more than one year old unless a longer period of validity (maximum five years) is stated in the credential documentation. If the shareholder represented by proxy is a legal entity, the representative must present proof of registration or other documentation that confirms the signatory’s authority. A proxy form will be available from the company’s website www.impactcoatings.com no later than three weeks prior to the EGM and will be sent to those shareholders who request it and provide their mailing address.
Shareholders that have chosen to register shares with a custodian must, in order to participate in the EGM, temporarily re-register their shares under their own name with Euroclear Sweden AB. Since the record date is on Saturday 16 November 2019, such registration must be effected by Friday 15 November 2019, at the latest. In order for this to occur, a request for such re-registration must reach the custodian well in advance of the date above.
Proposed agenda
Proposals for resolution
Item 7 – Approval of the board of directors’ resolution on a directed share issue
The board of directors proposes that the EGM approves the board of directors’ resolution of October 29, 2019 to issue a maximum of 9 257 143 new shares, entailing an increase in the share capital of not more than SEK 1 157 142,875 with deviation from the shareholders’ preferential rights under the following terms and conditions.
The CEO or any person appointed by the board of directors shall be authorised to make minor adjustments to the resolution above should it be required in conjunction with registration with the Swedish Companies Registration Office or Euroclear Sweden AB.
A resolution in accordance with item 7 requires that shareholders representing no less than two-thirds of the votes cast as well as the shares represented at the EGM approve the resolution.
Item 8 – Resolution of number of board members and election of new board member
The board of directors proposes that the board shall be increased from five members to six members and that Sukhwan Yun, nominated by Hyundai, is elected as a new member of the board of directors.
Sukhwan Yun is a Senior Manager in the Corporate Venture Capital (CVC) Team of Hyundai Motor Company. Previously, he was a Senior Research Engineer at Hyundai’s Fuel Cell Research Lab and was in charge of developing fuel cell electric vehicles (Tucson ix35 and NEXO). Dr. Yun earned B.Sc. and Ph.D. degrees in Chemical Engineering from the Illinois Institute of Technology in Chicago. His doctoral research focused on polymer electrolyte membranes for energy conversion in fuel cell and battery applications. As Senior Manager of CVC, Dr. Yun is responsible for sourcing and executing high-potential investments in the automotive and ancillary industries on behalf of Hyundai and its subsidiary companies. Dr. Yun currently has no corporate board assignments and owns no shares in Impact Coatings.
Item 9 – Resolution on remuneration to the board
Conditional on the EGM electing Sukhwan Yun as a new member of the board of directors in accordance with item 8 above, the board of directors proposes that Sukhwan Yun shall receive an annual remuneration of SEK 180 000 corresponding to the remuneration received by other members of the board of directors.
Available documents
The complete proposals, as well as other documents in accordance with the Swedish Companies Act, will be available on the company’s website www.impactcoatings.com and on the Company’s office at Westmansgatan 29G in Linköping, no later than two weeks prior to the EGM. Copies will be sent to shareholders who so request and provide their mailing address.
Linköping, October 2019 Impact Coatings AB (publ) The board of directors
For more information contact:
Mark H. Shay, CFA Chairman Phone: +46 765 96 62 38, or e-mail: mark@accendofund.com
The information was delivered, via the contact person named above, for publication on October 30, 2019, at 00:29 a.m. CET.
Att fastställa av styrelsen föreslagen resultat- och balansräkning för 2018.
Att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag medförande att ett fritt eget kapi-tal, inklusive årets resultat, om SEK 43 734 806 överförs i ny räkning.
Att tidigare verkställande direktör Henrik Ljungcrantz ej beviljas ansvarsfrihet.
Att till styrelse välja om Mark Shay, Jan-Eric Sundgren, Christian Sahlén, Lars-Gunnar Skötte samt Tanja Vainio och att till styrelseordförande välja om Mark Shay.
Att arvode om SEK 180 000 ska utgå till styrelsens ordinarie ledamöter och arvode om SEK 300 000 ska utgå till styrelsens ordförande, med inget ytterligare arvode för utskottsarbete.
Att bemyndiga styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid stämman i sam-band med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 maj 2019, kl. 16:30 CEST.
——————————————————————————-
Among other items, the annual general meeting decided:
To approve the income statement and balance sheet for 2018 as proposed by the board of directors.
To allocate the annual result according to the board’s proposal, in which the unrestricted capital, including the annual result, of SEK 43 734 806, is carried forward.
That former CEO Henrik Ljungcrantz was not granted release from liability.
That the board of directors and CEO Torbjörn Sandberg were granted release from liability.
That Mark Shay, Jan-Eric Sundgren, Christian Sahlén, Lars-Gunnar Skötte, and Tanja Vainio were re-elected to the board of directors, and Mark Shay was re-elected to be chairman of the board.
That remuneration of SEK 180 000 shall be paid to the board’s ordinary members and remuneration of SEK 300 000 shall be paid to the chairman of the board, with no additional remuneration for committee work.
That Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (”PwC”), with lead auditor Johan Palmgren, is elected company auditor.
That the procedure for constituting the next nomination committee was approved.
That the board of directors is granted a mandate to decide on the issuance of shares and/or options and/or convertible securities.
That the board of directors is granted a mandate to make minor corrections to decisions taken at the annual general meeting as related to registration with the Swedish Companies Registration Office and Euroclear Sweden AB.
The information was delivered, via the contact person named above, for publication on May 15, 2019, at 4:30 p.m. CEST.
——————————————————————————
Aktieägarna i Impact Coatings AB (publ), org. nr. 556544-5318 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2019 kl. 13.30 i Linköping Konsert & Kongress, Konsistoriegatan 7 i Linköping.
Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken torsdagen den 9 maj 2019, dels till Bolaget anmäla sin avsikt att delta senast fredagen den 10 maj 2019.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga på stämman, begära att tillfälligt registreras i den av Euroclear AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 9 maj 2019 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Fastställande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. VD-anförande
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
9. Beslut om
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.
10. Fastställelse av arvoden åt styrelse och revisorer
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
12. Val av styrelse
13. Val av revisor
14. Fastställande av principer för utseende av valberedning
15. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler
16. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid stämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB
17. Stämman avslutas
Val av ordförande vid stämman (punkt 2)Valberedningen föreslår att Mark Shay väljs till stämmoordförande.
Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9b)Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årets resultat och det balanserade resultatet behandlas enligt förslaget i årsredovisningen. Förslaget innebär att ingen utdelning ska ske.
Fastställelse av arvoden åt styrelse och revisorer (punkt 10)Stämman föreslås fastställa ett arvode till styrelsen om sammanlagt SEK 1 020 000 att fördelas med SEK 300 000 till styrelsens ordförande och med SEK 180 000 till var och en av styrelsens övriga ledamöter, samt att revisor erhåller ersättning enligt bok och räkning.
Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 11)Årsstämman förslås fastställa antalet styrelseledamöter till fem (5) och antalet suppleanter till noll (0).
Val av styrelse (punkt 12)Valberedningen föreslår omval av Mark Shay, Lars-Gunnar Skötte, Tanja Vainio, Christian Sahlén och Jan-Eric Sundgren. Till styrelseordförande föreslås Mark Shay omväljas. Presentation av de till omval föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida.
Val av revisor (punkt 13)Styrelsen föreslår omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (”PwC”) som revisor. PwC har anmält avsikten att auktoriserade revisorn Johan Palmgren skall vara huvudansvarig revisor.
Fastställande av principer för utseende av valberedning (punkt 14)Valberedningen föreslår stämman att besluta om följande principer för utseende av valberedning.
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 15) Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att styrelsen bemyndigas att, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.
Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid stämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB (punkt 16)Stämman föreslås bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att företa smärre justeringar av besluten fattade vid stämman för det fall behov skulle uppstå vid registreringen hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.
Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse är det totala antalet aktier och röster i Bolaget 42 551 908 stycken.
___________________________Linköping i april 2019Impact Coatings AB (publ)Styrelsen
För mer information kontakta: Mark H. Shay, Styrelsens ordförandeTelefon: 0765 96 62 38, eller e-mail: mark@accendofund.com
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2019, kl. 08:00 CEST.
———————————————————————————-
The reason for the called EGM was the proposal by the board of directors to elect a new company auditor. At the EGM, 4 individuals attended representing 6,0% of the total outstanding share capital and votes.
The EGM decided, in accordance with the proposal from the board of directors, to elect Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (”PwC”) org.nr 556029-6740, with lead auditor Johan Palmgren, as company auditor effective the date of the EGM.
For more information contact:Mark H. Shay, CFAChairmanTel: +46 765 96 62 38 or e-mail: mark@accendofund.com
We use cookies to improve your user experience and to collect information about your visit. You can read more about our cookies and change your settings here. Read more
Cookies save information about how you use the website, data that can be reused. Read more
Necessary for the website to function.
Read more
These cookies are necessary for our website to function and therefore cannot be turned off. They are used, for example, when you set personal preferences, log in or fill out a form. You can set your browser to block or warn you about these cookies, but some parts of the website will not work then.
close-cookie-bar
wants-ec-cookies
wants-fc-cookies
wants-mc-cookies
wants-ac-cookies
Measures user patterns and creates statistics.
These cookies allow us to count the number of visits and traffic sources so that we can measure and improve our website. The information these cookies collect is completely anonymous. If you do not allow these cookies, we will not know when you have visited our website.
_ga_LWPJB5WV5Z
_ga
__hssc
__hssrc
__hstc
hubspotutk
_cfuvid