Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken den 20:e april 2013, dels till Impact Coatings anmäla sin avsikt att deltaga senast den 19:e april 2013 kl 16.00.

Anmälan om deltagande på stämman sker per e-post till anmalan@impactcoatings.se eller brev till Impact Coatings AB, Westmansgatan 29, 582 16 Linköping. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress samt telefonnummer.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga på bolagsstämman, begära att tillfälligt registreras i den av Euroclear AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 19:e april.

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Fastställande av dagordning.

5. Val av sekreterare och två justeringsmän.

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. VD-anförande

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

9. Beslut om

   a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,

   b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda

     balansräkningen, samt

   c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.

10. Fastställelse av arvoden åt styrelse- och revisorer.

11. Val av valberedningskommitté.

12. Val av styrelse.

13. Val av revisor.

14. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.

16. Stämman avslutas

Förslag till beslut

Utdelning (punkt 9b)

Styrelsen och VD föreslår att Bolagets resultat disponeras så att 28.616.220 kronor överförs i ny räkning, som då inkluderar årets resultat.

Styrelsearvode (punkt 10)

Årsstämman föreslås fastställa ett arvode till styrelsen om SEK 450 000 att fördelas enligt styrelsens eget beslut samt att revisor erhåller ersättning enligt bok och räkning.

Val av valberedningskommitté (punkt 11)

Huvudägarna föreslår följande kandidater att utgöra valberedningskommitté; Torsten Rosell och Bo Gustavsson.

Val av styrelse (punkt 12)

Årsstämman föreslås omval av; Torsten Rosell, Göran Holmgren, Lars-Erik Nordell och Alessandro Perrotta.

Val av revisor (punkt 13)

Styrelsen föreslår omval av Kjell Hansson, Ernst&Young AB som revisor.

Styrelsens bemyndigande (punkt 15)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma, utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission om sammanlagt högst 2,5 miljoner Euro. Syftet med bemyndigandet är att säkerställa bolagets kapitalbehov. Betalning skall kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller med villkor.

Styrelsen i Impact Coatings AB (publ) 

Release

Information om rätt att deltaga och hur anmälan sker samt dagordning och styrelsens förslag till beslut återfinns i bifogad kallelse.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (publ)

Välkommen till Impact Coatings AB:s extra bolagsstämma den 19 februari 2010, kl. 17.00 i Impact Coatings lokaler, Westmansgatan 29 i Linköping. Inregistrering till stämman börjar kl. 16.00.

A. DELTAGANDE

Rätt att delta i extra bolagsstämman har den aktieägare som:

dels: var införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken fredagen den 12 februari 2010, 

och

dels: anmält sin avsikt att delta i extra bolagsstämma till Impact Coatings senast den 12 februari 2010, före kl. 16.00. Anmälan om deltagande på stämman sker per e-post, telefon eller brev till Impact Coatings AB, Westmansgatan 29, 582 16 Linköping, telefon 013-35 99 50, e-post anmalan@impactcoatings.se. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress samt telefonnummer. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.impactcoatings.se och skickas per post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. Ombud och företrädare för juridisk person skall inge behörighetshandling före stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få utöva rösträtt på stämman tillfälligt registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast den 12 februari 2010 och bör begäras i god tid före detta datum.
 

B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare.
8. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets

aktieägare (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut av den 2 februari 2010 om att Bolagets aktiekapital skall ökas genom en nyemission av aktier varigenom bolagets aktiekapital skall ökas med högst 405 365,75 SEK och att högst 3 242 926 aktier skall utges genom emissionen.  Vidare innebär styrelsens beslut att varje gammal aktie berättigar till en teckningsrätt, att fyra teckningsrätter åtgår för teckning av en ny aktie samt att för varje ny aktie skall 24 SEK erläggas som aktielikvid.

Bolagets aktieägare skall äga företrädesrätt att teckna de nya aktierna. Avstämningsdag förfastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skallvara den 1 mars 2010. För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätterskall styrelsen bestämma att tilldelning av aktier skall äga rum inom ramen för emissionenshögsta belopp, varvid styrelsen skall tilldela i första hand de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter, och i andra hand de som anmält intresse om att teckna aktier utan teckningsrätt, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse.

Teckning av de nya aktierna skall ske under perioden från och med den 3 mars till och med den 19 mars 2010, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer.

C. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR

Styrelsens fullständiga beslut enligt punkt 7 på dagordningen samt handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på dess hemsida www.impactcoatings.se från och med den 5 februari 2010. Kopior av handlingarna kommer även att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress, samt kommer att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 12 971 706.

wkr0011.pdf

Motivet till bemyndigandet är att stärka bolagets ställning inför kommande förväntade systemordar och en offensiv satsning på expansion. Läget för en sådan satsning är nu mycket bra med bl a en första systemorder i hamn, en första kommersiell applikation för serieproduktion av Maxfas samt en mobiltelefontillverkares godkännande av Maxfas som ersättning av guld. Fler affärsbekräftelser förväntas under den närmaste tiden. 



”Vi förväntar oss en snabb händelseutveckling och förbereder oss därför genom att söka ett bemyndigande till styrelsen att agera med kortast möjliga tidsfördröjning” säger Torsten Rosell, styrelseordförande i Impact Coatings. Bemyndigandet gäller en emission med företrädesrätt för bolagets aktieägare och den planerade omfattningen är i storleksordningen 50 MSEK.



För mer information, kontakta Torsten Rosell, tel 013 359952 eller 0705 126109  







Extra bolagsstämma i Impact Coatings AB (publ)



Aktieägarna i Impact Coatings AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 25 september 2007 kl 15.00 i Bolagets lokaler, Westmansgatan 29 i Linköping. Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska dels vara införd i den av Värdepapperscentralen (VPC AB) förda aktieboken den 18 september 2007, dels till Impact Coatings anmäla sin avsikt att deltaga senast den 21 september 2007 kl 16.00. Anmälan om deltagande på stämman sker per e-post eller brev till Impact Coatings AB, Westmansgatan 29, 582 16 Linköping,  e-post anmalan@impactcoatings.se. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress samt telefonnummer. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga på bolagsstämman, begära att tillfälligt registreras i den av VPC AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 17 september.



Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Fastställande av dagordning.

5. Val av justeringsmän.

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Beslut om uppdelning av aktien (split) och därmed sammanhängande

bolagsordningsändring.

8. Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. 

9. Stämman avslutas.



Förslag till beslut

Beslut om uppdelning av aktien och därmed sammanhängande bolags-ordningsändring (punkt 7)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om uppdelning av aktien (split), varigenom varje befintlig aktie, med ett kvotvärde om 0,50 kronor, uppdelas i fyra nya aktier med ett kvotvärde om 0,125 kronor per aktie, utan ändring av bolagets aktiekapital. Med anledning härav föreslås att 5 § i bolagsordningen ändras från:

”Antalet aktier skall utgöra lägst 1.400.000 och högst 5.600.000” till följande lydelse:

”Antalet aktier skall utgöra lägst 10.000.000 och högst 40.000.000”.

Som avstämningsdag för deltagande i uppdelningen (split) föreslås den 19 oktober 2007.

Stämman beslut om uppdelning av aktien och ändring av bolagsordningen skall fattas tillsammans som ett beslut. För giltigt beslut av stämman skall aktieägare med minst två tredjedelar av såväl angivna röster som vid stämman företrädda aktier rösta för beslutet.  



Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna (punkt 8).

Bolagsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma besluta om nyemission om högst 4.000.000 aktier (förutsatt att stämman bifaller förslag enligt punkt 7) med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Bemyndigande ska gälla vid ett tillfälle och aktier ska utges mot kontant betalning. 



Linköping i augusti 2007



Styrelsen i Impact Coatings AB (publ)

wkr0001.pdf

Aktieägarna i Impact Coatings AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 24:e november 2006 kl 14.00 i Bolagets lokaler, Westmansgatan 29 i Linköping.



Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Värdepapperscentralen (VPC AB) förda aktieboken senast den 16:e november 2006 , dels till Impact Coatings anmäla sin avsikt att deltaga senast den  16:e november 2006 kl 16.00.



Anmälan om deltagande på stämman sker per brev, fax, telefon eller e-post till Impact Coatings AB, Westmansgatan 29, 582 16 Linköping, telefax 013-10 37 90, telefon 013-35 99 50, e-post anmalan@impactcoatings.se. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress samt telefonnummer.



Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga på bolagsstämman, begära att tillfälligt registreras i den av VPC AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 16:e november.



Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Fastställande av dagordning.

5. Val av justeringsmän.

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission med eller utan företrädesrätt för bolagets    aktieägare.

8. Stämman avslutas.



Förslag till beslut

    Styrelsens förslag avser bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av högst 600 000 aktier. Aktiekapitalet kan ökas med högst 300.000 kr. 



Bemyndigandet skall innefatta rätt för styrelsen att emittera aktier mot kontant betalning, apport eller kvittning. Beslut skall kunna fattas vid ett eller flera tillfällen inom den angivna tiden. Emissionen skall enligt styrelsens beslut kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 

Förslaget ovan stöds av aktieägare som tillsammans representerar ca 24 % av rösterna.



Linköping i november 2006

Styrelsen i Impact Coatings AB (publ)

wkr0010.pdf